Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013гг. Совет директоров решил: Утвердить план работы Совета Директоров ОАО Ленэнерго на 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчёта о ходе выполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК до 2015 года и на перспективу до 2020 года в ОАО Ленэнерго. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО Ленэнерго за 2 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Утвердить Отчет об исполнении КП ДПН ОАО Ленэнерго за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Федоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Сизов А.А.; Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО Ленэнерго за 2 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить в целом выполнение мероприятий по Плану-графику, за исключением мероприятия по организации каналов связи с мастерскими участками. 3. Генеральному директору Общества представить в течение двух недель после принятия настоящего решения в Комитет по надежности Совета директоров Общества обоснованные предложения по корректировке Плана-графика. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Сизов А.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО Ленэнерго в новой редакции. Совет директоров решил: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО Ленэнерго в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО Ленэнерго, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол № 6 от 09.12.2008 г.). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Сизов А.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о комитете по аудиту совета директоров ОАО Ленэнерго в новой редакции. Совет директоров решил: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО Ленэнерго в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Сизов А.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: Об избрании члена Правления Общества. Совет директоров решил: Избрать членом Правления ОАО Ленэнерго Пискарёва Александра Николаевича - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО Ленэнерго. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сизов А.А. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2012 года. Совет директоров решил: 1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению совета директоров. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года в части реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ (далее Программа) в г. Санкт-Петербурге по освоению на 39% (факт 176 млн рублей без НДС при плане 291 млн рублей без НДС), по финансированию на 74% (факт 79 млн рублей с НДС при плане 299 млн. рублей с НДС) и по вводу основных фондов на 100%. 3. Поручить Генеральному директору ОАО Ленэнерго А.В. Сорочинскому: а) обеспечить безусловное выполнение плана финансирования и капитальных вложений в 2012 году по объектам Программы. б) представить на очередное заседание Совета директоров Общества: - факторный анализ причин невыполнения показателей инвестиционной программы Общества в части реализации Программы в I квартале 2012 года; - план мероприятий по недопущению неисполнения Программы в 2012 году; - отчет о принятых мерах в отношении виновных лиц; - план-график мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы, в т.ч. с учетом изменения типовых договоров подряда, предусматривающих усиление ответственности подрядных и проектных организаций, повышение ответственности менеджмента ОАО Ленэнерго. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сизов А.А., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Федоров Д.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Федоров Д.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Сизов А.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО Ленэнерго на 2011-2016 гг. Совет директоров решил: Утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО Ленэнерго на 2011-2016 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Сизов А.А., Розова Е.Е., Федоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО Ленэнерго на 2011-2016 гг. за 2 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО Ленэнерго на 2011-2016 гг. за 2 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Сизов А.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО Ленэнерго об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховой организации, осуществляющей страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества - ООО СО Помощь - установленным указанным Положением критериям и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества, провести работу по замене договоров страхования. 4. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров пояснения о причинах согласования Обществом заключения подрядчиками договоров со страховой организацией, не соответствующей требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества, а также информацию (отчет) о вновь заключенных договорах страхования строительно-монтажных работ. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Сизов А.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 1 полугодии 2012 г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге в части формирования и исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств, полученных при размещении дополнительных акций Общества. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 1 полугодии 2012 г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге (далее - Программа) в части исполнения плана-графика и обеспечения целевого и эффективного использования средств, полученных при размещении дополнительных акций Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение показателей Инвестиционной программы ОАО Ленэнерго в 1 полугодии 2012 года в части реализации Программы, финансируемой в том числе за счет средств федерального бюджета, а именно плана финансирования (исполнен на 41 %) и плана капитальных вложений (исполнен на 77 %). 3. Поручить Генеральному директору ОАО Ленэнерго А.В. Сорочинскому: 3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров: ? факторный анализ причин невыполнения показателей инвестиционной программы Общества в части реализации Программы в I полугодии 2012 года, ? план мероприятий по недопущению выявленных причин неисполнения в 2012 году, ? отчет о принятых мерах в отношении виновных лиц. Срок - 07.09.2012 г. 3.2. Обеспечить безусловное выполнение плана финансирования и капитальных вложений в 2012 году по объектам Программы в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО Ленэнерго в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г. Срок - 31.12.2012 г. 3.3. Обеспечить подписание всеми сторонами скорректированного 3-х стороннего Соглашения о сотрудничестве при реализации Программы на период 2011 – 2014 гг. между ОАО Холдинг МРСК, администрацией Санкт-Петербурга, ОАО Ленэнерго (№ 46-с от 24.08.2011 г.). Срок - 21.09.2012 г. 3.4. Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО Ленэнерго со сроком рассмотрения не позднее 07.09.2012 г. план-график мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы, в т. ч. с учетом изменения типовых договоров подряда, предусматривающие усиление ответственности подрядных и проектных организаций, повышение ответственности менеджмента ОАО Ленэнерго и т. д. для целей расчета КПЭ Выполнение контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ. 3.5. Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО Ленэнерго со сроком рассмотрения не позднее 07.09.2012 г. целевые значения по КПЭ Выполнение контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ (Кв) и методику расчета, целевые значения, доли премирования по КПЭ Выполнение графиков финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ (Кв/Г) с учетом положений соответствующих договоров о предоставлении бюджетных инвестиций между ОАО Холдинг МРСК, ФАУГИ и Минэнерго России. 3.6. Представить на рассмотрение Совета директоров ОАО Ленэнерго отчет об исполнении план-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы в два этапа, до 01.10.2012 и до 14.01.2013 с учетом изменения показателей эффективности и графика реализации Программы, рисков возможных убытков в натуральном и денежном выражении и доработки обоснований изменения технических решений. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 14: Об утверждении плана исполнения текущих, накопленных и просроченных обязательств по технологическому присоединению перед заявителями Санкт-Петербурга. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Федоров Д.С. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора ОАО Ленэнерго о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012г., в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Сизов А.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 16: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Совет директоров решил: 1. Одобрить оказание Обществом в 2012 году благотворительной (материальной) помощи при полной утрате имущества в результате стихийного бедствия в г. Крымске следующим лицам: 1.1. Савину Владимиру Николаевичу в размере 1 004 718 (один миллион четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 62 копейки; 1.2. Стаценко Наталье Ивановне в размере 1 012 718 (один миллион двенадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 62 копейки; 1.3. Мутьевой Ирине Анатольевне в размере 977 300 (девятьсот семьдесят семь тысяч триста) рублей 62 копейки. 2. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет; Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 27.08.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 27 » августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.