Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Сахалинэнерго» к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 2: Считать Положение о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее Положение) внутренним документом Общества, а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества (приложение № 4 к решению). Вопрос № 3: Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Сахалинэнерго» (Приложение № 5 к решению). Утвердить Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов ОАО «Сахалинэнерго» (Приложение № 6 к решению). Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «Сахалинэнерго» (Приложение № 7 к решению). Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: - В течение 90 дней с даты принятия настоящего решения исполнение Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «Сахалинэнерго». -В течение 30 дней после истечения срока исполнения поручения, содержащегося в п. 4.1 настоящего решения, представление Совету директоров Общества отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «Сахалинэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 03.07.2015, протокол № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” июля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.