Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.12.2015 (Протокол от 21.12.2015 № 205). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров на 1 полугодие 2018 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в персональные составы Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Тихомировой Ольги Владимировны. 2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Иноземцева Александра Валерьевича - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Тихомировой Ольги Владимировны. 4. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Иноземцева Александра Валерьевича - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества о предложениях по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг филиалов «Владимирэнерго», «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго» на 2018-2022гг. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о предложениях по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг филиалов «Владимирэнерго», «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго» на 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 год. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья», целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в установленном в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» порядке. 3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию ключевого операционного риска «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» с критическим уровнем существенности. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу усилить меры по минимизации влияния риска «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017 г. № 296. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.