Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (вопрос повестки дня № 1): На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: 1.1.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.1.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.2.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.2.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.3.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.3.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.4.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.4.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.5.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.5.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.6.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.6.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.7.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 1.7.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 1: 1.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды нежилых помещений (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) и АО «Ростовгоргаз» (Арендодатель), в размере 17 693 280 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, в год, из расчета 1 474 440 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста сорок) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС. 1.1.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды нежилых помещений (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) и АО «Ростовгоргаз» (Арендодатель) на следующих условиях: - стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) и АО «Ростовгоргаз» (Арендодатель); - предмет: Арендодатель передает Арендатору принадлежащие ему на праве собственности, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения общей площадью 2457,4 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, проспект Шолохова, 14/21: в административном здании, литер А, 1 этаж - №12-13 лестничная клетка (6,25 кв.м); 2этаж - №1-4 санузел, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №10а-10б, №11, №12, №14, №14а, №15 лестничная клетка (6,4 кв.м); 3 этаж - №1-4 санузел (4,15 кв.м), №6, №7, №7а, №8, №8а, №9а тамбур (8 кв.м), №13 лестничная клетка (6,4 кв.м), №12 коридор (16,6 кв.м), №12а тамбур (1,6 кв.м) согласно Приложению №1, общая площадь по административному зданию литер А–371,2 кв.м; в здании Аварийно-диспетчерской службы, литер Б, цокольный этаж - №1 лестничная клетка (23,7 кв.м), №2 коридор (25,3 кв.м), №3 кабинет (17,7 кв.м), №4 архив (93,8 кв.м), №5 лестничная клетка (14,9 кв.м); 1 этаж - №16 сан. узел (2,6 кв.м), №18 лестничная клетка (15,4 кв.м), №19 тамбур (5,2 кв.м), №20 основная-холл (46,1 кв.м), №21 кабинет (10,2 кв.м), №22 кабинет (9,3 кв.м); 2 этаж - №1-29 все помещения (570,2 кв.м); 3 этаж - №1-29 все помещения (607,7 кв.м); 4 этаж №1-31 все помещения (618,1 кв.м); переходная галерея (26,0 кв.м), согласно Приложению № 2, общая площадь по зданию литер Б – 2086,20 кв.м; - цена: 17 693 280 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, в год, из расчета 1 474 440 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста сорок) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС; - срок: договор вступает в силу с момента подписания актов приема-передачи и заключен на неопределенный срок. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015 в отношении нежилых помещений административного здания литер А, и на отношения сторон, возникшие с 01.08.2015 в отношении нежилых помещений здания аварийно-диспетчерской службы литер Б. 1.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик), в размере 78 467 (Семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 86 коп., в том числе НДС. 1.2.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик); - предмет: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию и поверке средств измерений, наименование и перечень которых указаны в Приложении № 1 к договору. Объем, наименование работ, подлежащих выполнению Исполнителем, и их стоимость определяются подготовленной Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметой №105-2 (Приложение № 2 к договору); - цена: 78 467 (Семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 86 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: Исполнитель приступает к выполнению работ по каждому этапу работ в течение 5-ти дней со дня получения авансового платежа. Срок окончания работ и периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию и поверке средств измерений устанавливаются предоставленным Заказчиком и согласованным сторонами Графиком на 2016 год; - срок договора: с момента подписания до 31.12.2016. 1.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Новочеркасскгоргаз» (Заказчик), в размере 1208 (Одна тысяча двести восемь) руб. 08 коп., в том числе НДС. 1.3.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Новочеркасскгоргаз» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Новочеркасскгоргаз» (Заказчик); - предмет: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по калибровке индикатора интенсивности запаха: ИЗО, заводской № 43 – 1 шт. Объем, наименование работ, подлежащих выполнению Исполнителем, и их стоимость определяются подготовленной Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметой № 107-1 (Приложение № 1 к договору); - цена: 1208 (Одна тысяча двести восемь) руб. 08 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: начало – в течение 5-ти дней с момента получения предоплаты, окончание - в течение 10 дней; - срок договора: с момента подписания до 31.12.2016. 1.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Новочеркасскгоргаз» (Заказчик), в размере 5119 (Пять тысяч сто девятнадцать) руб. 96 коп., в том числе НДС. 1.4.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Новочеркасскгоргаз» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Новочеркасскгоргаз» (Заказчик); - предмет: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений: Прибор ИПИ-95 «Квазар», заводской № 150602 – 1 шт., Прибор VARIOTEK – 6 - 1 шт. Объем, наименование работ, подлежащих выполнению Исполнителем, и их стоимость определяются подготовленной Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметой № 104-1 (Приложение № 1 к договору); - цена: 5119 (Пять тысяч сто девятнадцать) руб. 96 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: начало - в течение 5-ти дней с момента получения предоплаты, окончание - в течение 10 дней; - срок договора: с момента подписания до 31.12.2016. 1.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Ростгаз» (Заказчик), в размере 114 327 (Сто четырнадцать тысяч триста двадцать семь) руб. 24 коп., в том числе НДС. 1.5.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Ростгаз» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Ростгаз» (Заказчик); - предмет: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: техническое обслуживание ЭЗУ (январь 2016 - декабрь 2016) – 2 шт. Объем работ, подлежащих выполнению Исполнителем, и их стоимость определяются подготовленной Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметой (Приложение № 1 к договору - смета № 102-1, Приложение № 2 к договору - смета № 102-2); - цена: 114 327 (Сто четырнадцать тысяч триста двадцать семь) руб. 24 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: Исполнитель выполняет обслуживание ЭЗУ два раза в месяц в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком; - срок договора: с момента подписания до 31.12.2016. 1.6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Ростгаз» (Заказчик), в размере 149 892 (Сто сорок девять тысяч восемьсот девяносто два) руб. 74 коп., в том числе НДС. 1.6.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Ростгаз» (Заказчик) на следующих условиях: - стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Ростгаз» (Заказчик); - предмет: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: техническое обслуживание ЭЗУ (январь 2016 - декабрь 2016) - 1 шт. Объем работ, подлежащих выполнению Исполнителем и их стоимость, определяются подготовленной Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметой № 101-1 (Приложение № 1 к договору); - цена: 149 892 (Сто сорок девять тысяч восемьсот девяносто два) руб. 74 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: Исполнитель выполняет обслуживание ЭЗУ два раза в месяц в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком; - срок договора: с момента подписания до 31.12.2016. 1.7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды нежилых помещений (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «АНТ-Информ» (Арендатор), в размере 2 287 670 (Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период аренды, из расчета 207 970 (Двести семь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц. 1.7.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды нежилых помещений (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «АНТ-Информ» (Арендатор) на следующих условиях: - стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «АНТ-Информ» (Арендатор); - предмет: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения, а именно: - 6 этаж: комнаты №№ 16т, 16с, 16р, 16п, 16н, общей площадью 55,5 кв. м, являющиеся собственностью Арендодателя, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от 11.09.2007 серия 61 АГ № 763721; - 7 этаж: комнаты №№ 13, 13а, 13б, 13в, 13к, 13и, 13г, 13д, 13е, 13л, 13ж, 3, 9а, 9б, 9в, 9, общей площадью 241,6 кв. м, являющиеся собственностью Арендодателя, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации от 02.12.2010 серия 61 АЖ № 035955, от 02.12.2010 серия 61-АЖ № 035956, находящиеся в здании Бизнес-Центра «Кристалл» (литер А), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 «а»; - цена: 2 287 670 (Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период аренды, из расчета 207 970 (Двести семь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Договор в порядке пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2016, протокол № 18. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 25.12.2015 № 08-3-04/344) (подпись) 3.2. Дата “26” апреля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.