Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 1.1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции. 1.2. План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Совета Банка, протокол от 28.09.2023 № 478, считать утратившим силу. по второму вопросу повестки дня: Об отмене неактуальных внутренних документов Банка. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Отменить следующие неактуальные внутренние документы Банка: - Принципы организации Системы внутреннего контроля в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество), утвержденные решением Совета Банка, протокол от 12.10.2015 № 372; - Принципы организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество), утвержденные решением Совета Банка, протокол от 04.12.2015 № 377; - Правила действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, утвержденные решением Совета Банка, протокол от 04.12.2015 № 377; - Порядок информирования о результатах проверок деятельности ОАО «РосДорБанк» (его филиалов), проводимых уполномоченными представителями Банка России, утвержденный решением Совета Банка, протокол от 12.11.2009 № 211. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 июня 2025 года № 505. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 26.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.