Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению представленный отчет единоличного исполнительного органа о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить стоимость работ ОАО «НИИЦ МРСК», выполняемых по договору на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), в 2012 году в размере 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч рублей) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 176 949 (Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек. 2.Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ТРК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ТРК» - Заказчик; ОАО «НИИЦ МРСК» - Исполнитель. Предмет Договора: По настоящему Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку: «Методические указания по организации и ведению фонда нормативных документов в метрологических службах компаний ОАО «Холдинг МРСК». Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ, указанных в пункте 2.1 установлены Календарным планом (Приложение № 2 к Договору). Цена Договора и порядок взаиморасчётов: Цена Договора определяется Сметой затрат на технологическую разработку (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 983 050 (Девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек, кроме того НДС составляет 176 949 (Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек. Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). «За» проголосовали 3. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято. По третьему вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение технологической разработки между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение к договору на выполнение технологической разработки между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 3. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества с соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу Положение о технической политике Общества, утвержденное Советом директоров ОАО «ТРК» 03.09.2005 (протокол № 6), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. 2.Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества с соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По шестому вопросу: Об изменении количественного состава Правления, прекращении полномочий членов Правления. РЕШЕНИЕ: 1.Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек. 2.Прекратить полномочия члена Правления Общества Паганона Лорана Кристофа. «За» проголосовали 7. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2013 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2013 г. № 10. По второму вопросу: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Изменена информация касающаяся перечня членов Совета директоров, голоса которых были учтены, а также не были учтены при подведении итогов по данному вопросу. «За» проголосовали 3. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. По третьему вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение технологической разработки между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Изменена информация касающаяся перечня членов Совета директоров, голоса которых были учтены, а также не были учтены при подведении итогов по данному вопросу. «За» проголосовали 3. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “13” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.