Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2021 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2021 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об актуализации сценариев стратегии развития ГК «Сегежа». 2. О статусе реализации инвестиционного проекта «Сегежа Запад». 3. О консолидированных финансовых результатах и результатах реализации инвестиционной программы ГК «Сегежа» за 2020 год. Прогноз на 1 квартал 2021 года. 4. О деятельности ГК «Сегежа» и конкурентов, а также о прогнозе аналитиков по итогам работы за 2020 год. 5. Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 2020 года. 6. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросу совершения сделок ОГКС. 7. Об утверждении политики ГК «Сегежа» в области ESG. 8. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Президента, высших должностных лиц и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту за 2020 год. 9. Об утверждении изменений основных принципов и параметров деятельности Общества и ОГКС в области системы мотивации сотрудников. 10. Об утверждении организационной структуры Общества. 11. О назначении руководителя Управления по внутреннему аудиту, а также об утверждении условий трудового договора с ним. 12. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений Корпоративного секретаря Общества. 13. Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа». 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 29.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.