Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2019 2. Содержание сообщения: О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07.08.2019г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15.08.2019г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов Общества. 2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2019 года. 3. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2019 года. 4. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 6. Об определении закупочной политики Общества. 7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества. 9. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2019 года. 10. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества. 11. Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2019 года. 12. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2019 года. 13. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова Дата «08» августа 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.