Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2018-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы, а также отчетов об исполнении инвестиционной программы Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в 2017 году в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, и отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1-4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1 публикацию отчетов о проведении ТЦА инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетов о ее исполнении в сроки, указанные в отчете Генерального директора о ходе проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в 2017 году в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, и ценового аудита изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы. 2.2 проведение в 2018 году ТЦА инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетов о ее исполнении в установленные сроки. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» за 1 и 2 кварталы 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» за 1 и 2 кварталы 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 1 и 2 кварталы 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 1 и 2 кварталы 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.06.2017 (протокол от 13.06.2017 №236/2017) по вопросу № 2, с даты принятия настоящего решения. 2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»: Председатель ЦКК: Журавлёв Д.О. - Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Заместители председателя ЦКК: Иванов Ю.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К. - Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Члены ЦКК: Бердникова С.В. - Ведущий эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Гончаров П.В. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга» Леднев Э.В. - Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга» Шульженко Д.В. - Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга» Козырева И.В. - Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга» Коледин А.В. - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга» Таскаев А.А. - Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ Житко Н.С. - Главный специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга» Ответственный секретарь ЦКК: Симакина О.В. - Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга» Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2017 года, протокол №249/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «29» ноября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.