Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О Комитетах Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 6 (Шесть) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Романовская Лариса Анатольевна Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 2. Гончаров Юрий Владимирович Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Главный советник ПАО «Россети» 3. Гребцов Павел Владимирович Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 4. Герман Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5. Малухин Алексей Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Пикин Сергей Сергеевич Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Директор Фонда энергетического развития ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (Шесть) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Алюшенко Игорь Дмитриевич Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети» 4. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Солдатов Андрей Владимирович Начальник отдела энергетических и топливных балансов Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Котвицкий Константин Валерьевич Начальник технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Романовская Лариса Анатольевна Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 2. Гончаров Юрий Владимирович Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Главный советник ПАО «Россети» 3. Косинская Ирина Викторовна Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 4. Герман Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5. Зимнухова Ксения Евгеньевна Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЛЭСР»: 1.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Горячев Алексей Сергеевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» 2. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 3. Булатов Виталий Геннадьевич Директор филиала «Дирекция строящихся объектов» ПАО «Ленэнерго» 4. Макаров Александр Николаевич Директор по капитальному строительству - начальник департамента капитального строительства ПАО «Ленэнерго» 5. Фомин Алексей Юрьевич Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Волгина Анастасия Олеговна Главный эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Вишнякова Татьяна Александровна Заместитель директора по экономике - начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 2.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Макаров Александр Николаевич Директор по капитальному строительству - начальник департамента капитального строительства ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Ленэнерго» 4. Китаева Снежана Юрьевна Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Ленэнерго» 5. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 6. Филиппенко Игорь Владимирович Генеральный директор АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 7. Леонтьевский Владимир Александрович Заместитель директора по правовому обеспечению - начальника департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Волгина Анастасия Олеговна Главный эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Вишнякова Татьяна Александровна Заместитель директора по экономике - начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2020 № 7. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 09.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.