Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ВОПРОС № 1: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год. РЕШЕНИЕ : Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1. "ЗА": 7 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ : 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее также – Общество) по итогам 2024 года приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2024 года в соответствии с Приложением № 2. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года. "ЗА": 7 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что предельная стоимость агентского вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей от 30.01.2019 № 900-18/071 4562 в редакции дополнительного соглашения № 8 в период с 01.01.2023 по 31.12.2028 не должна превышать 7 155 364 (Семь миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 73 копеек, в том числе НДС 1 192 560 (Один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 79 копеек. 2. Дать согласие на заключение агентского договора о приеме платежей от 30.01.2019 № 900-18/071 4562 в редакции дополнительного соглашения № 8 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «ЕИРЦ СПб» на существенных условиях согласно приложению №3. "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «ЕИРЦ СПб» - стороны в сделке, и не может признаваться незаинтересованным директором Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в редакции дополнительного соглашения. РЕШЕНИЕ : Одобрить договор на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р в редакции дополнительного соглашения №15 на существенных условиях согласно приложению №4. "ЗА": 7 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2025 №2. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 29.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.