Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99. РЕШЕНИЕ Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Продавец: АО «НИЦ ЕЭС» Покупатель: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Состав приобретаемого имущества: Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенное по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. Стоимость приобретения: 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей без учета НДС, определенная на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 1322-59/2018, выполненного независимой оценочной организацией ООО «Центр оценки «Аверс». Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в I квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества (протокол от 22.03.2019 № 355) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О работе Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018-2019 корпоративный год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о работе за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложениям № 6 - 9 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области». РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 2018 год и 1 квартал 2019 года согласно Приложениям № 10 - 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении по итогам 1 квартала 2019 года Бизнес-плана Общества». РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2019 года Инвестиционной программы Общества». РЕШЕНИЕ 1. Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 1 квартала 2019 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение в 2019 году объема технологического присоединения заявителей льготной категории в пределах лимитов финансирования, установленных в проекте инвестиционной программы и бизнес-плане Общества, одобренных Советом директоров Общества. 3. Отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартально в рамках отчетов о выполнении инвестиционной программы Общества 2019 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ» «Об утверждении Бизнес-плана АО «АТХ» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «АТХ» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ» «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «АТХ» «Об исполнении Бизнес-плана АО «АТХ» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет Генерального директора АО «АТХ» «Об исполнении Бизнес-плана АО «АТХ» за 2018 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «Об утверждении Бизнес-плана АО «Свет» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить бизнес-план АО «Свет» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - организовать систему учета данных, необходимых для расчета показателей уровня надежности услуг по передаче электрической энергии, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 и Приказа Минэнерго России от 29.11.2016 №1256; - внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Директора АО «Свет», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.03.2019 № 02/2019) в части установления целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в размере не менее 2 процента ежегодно. - принять необходимые меры по достижению целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» по итогам 2019 года, установленных в соответствии с п. 3.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. По вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,56203319 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2019 года. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,070075 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2019 года. 4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АТХ» принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0075683908 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2019 года. 4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Берендеевское» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. 4.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: Об утверждении Устава АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Принять к сведению отчеты о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных бизнес-планом Общества. 2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике. Срок: 31.07.2019. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Принять к сведению отчеты о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных бизнес-планом Общества. 4.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 4.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике. Срок: 31.07.2019. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора АО «Свет», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» утвердить аудитором АО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «НИЭР-Аудит». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 1. По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 отчетного года: 1.1. АО «Свет»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 2 701,0 Резервный фонд - Прибыль на развитие 1 350,5 Дивиденды 1 350,5 Погашение убытков прошлых лет - 1.2. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 2 803,0 Резервный фонд - Прибыль на развитие 1 401,5 Дивиденды 1 401,5 Погашение убытков прошлых лет - 1.3. АО «АТХ»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 3 104,0 Резервный фонд 155,2 Прибыль на развитие 1 396,8 Дивиденды 1 552,0 Погашение убытков прошлых лет - 1.4. АО «Берендеевское»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: (6 785) Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.5. АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: (4 011) Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Избрать Совет директоров АО «Свет» в составе: № ФИО Должность 1. Акуличев Виталий Олегович И.о. первого заместителя Генерального директора - директора по развитию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Лапин Игорь Степанович Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Завалин Иван Сергеевич Начальник Департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Галкина Елена Николаевна Начальник отдела по работе с имуществом Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Алешин Артем Геннадьевич И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2.2. Избрать Совет директоров АО «АТХ» в составе: № ФИО Должность 1. Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Алешин Артем Геннадьевич И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Ходеева Светлана Сергеевна Начальник управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Каленик Нина Леонидовна Заместитель директора филиала «Кировэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор АО «АТХ» 2.3. Избрать Совет директоров АО «Берендеевское» в составе: № ФИО Должность 1. Жуков Дмитрий Анатольевич И.о. руководителя Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Даньшина Ольга Александровна И.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Галкина Елена Николаевна Начальник отдела по работе с имуществом Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Сергеев Алексей Александрович Генеральный директор АО «Берендеевское» 2.4. Избрать Совет директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № ФИО Должность 1. Жуков Дмитрий Анатольевич И.о. руководителя Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Савченко Анастасия Игоревна Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Ярынченко Илона Олеговна Заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Шемякина Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» 2.5. Избрать Совет директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе: № ФИО Должность 1. Лобкова Мария Николаевна И.о. заместителя Генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Кабанова Евгения Валерьевна Директор по реализации услуг - начальник Департамента реализации услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Акуличев Виталий Олегович И.о. первого заместителя Генерального директора - директора по развитию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Баранов Николай Владимирович Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Даньшина Ольга Александровна И.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 6. Воловикис Владимир Леонтиевич Главный специалист Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 7. Бахтин Павел Викторович Генеральный директор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Свет» в составе: № ФИО Должность 1. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Шевяков Юрий Вячеславович Начальник управления технологического присоединения филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Афанасов Алексей Александрович Заместитель начальника службы эксплуатации филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Терещенко Александра Викторовна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «АТХ» в составе: № ФИО Должность 1. Хохрякова Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Фомин Дмитрий Владимирович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Василькова Елена Александровна Начальник сектора методологии бухгалтерского учета и отчетности по МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Головизнин Леонид Алексеевич Заместитель начальника отдела экономики и тарифообразования филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Брязгина Юлия Александровна Начальник сектора организации закупок службы материально - технического обеспечения и логистики филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3.3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Берендеевское» в составе: ФИО Должность 1. Рабаданов Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Перевезенцев Андрей Юрьевич Заместитель начальника службы технологического развития филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Бабатова Светлана Николаевна Начальник сектора налогового учета управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3.4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № ФИО Должность 1. Пяткова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Шадрина Светлана Владимировна Заместитель руководителя группы обеспечения деятельности по «ЦЭС» Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Богомолова Анна Александровна Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Белобокова Любовь Олеговна Специалист 1-й категории отдела финансов филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Саблина Наталья Николаевна Начальник службы логистики филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3.5. Избрать Ревизионную комиссию АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе: ФИО Должность 1. Хатина Наталья Михайловна Начальник сектора учета доходов и расходов Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Сасин Денис Сергеевич Начальник отдела энергосбережения Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить Устав АО «Свет» в новой редакции согласно Приложению. 4.2. Утвердить Устав АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции согласно Приложению. 4.3. Утвердить Устав АО «АТХ» в новой редакции согласно Приложению. 4.4. Утвердить Устав АО «Берендеевское» в новой редакции согласно Приложению. 4.5. Утвердить Устав АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в новой редакции согласно Приложению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12:Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.05.2018 (протокол от 31.05.2018 № 320). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2019 г. № 367. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «17» июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.