Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 02 декабря 2008 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 02 декабря 2008 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: 1. Рассмотрение предложения Росимущества о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров на 70 дней. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: 2.1. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного собрания акционеров Общества; 2.2. Утверждение формы проведения внеочередного собрания акционеров Общества; 2.3. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества; 2.4. Утверждение формы и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров Общества; 2.5. Утверждение даты закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества; 2.6. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному собранию акционеров Общества и порядке ее предоставления; 2.7. Утверждение даты окончания выдвижения кандидатур в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 2.8. Утверждение порядка оповещения акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 09 декабря 2008 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.