Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Мельникова Евгения Владимировича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 2.1. 1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров следующих лиц: 1. Северилов Андрей Владимирович; 2. Коростелев Аркадий; 3. Плотский Вячеслав Николаевич; 4. Тимченко Александр Юрьевич; 5. Тихонов Дмитрий Александрович. 2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 2.2. 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: 1. Близнец Ян Валерьевич; 2. Васильева Юлия Владимировна; 3. Тимченко Александр Юрьевич; 4. Мельников Евгений Владимирович. 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Близнеца Яна Валерьевича. 2.3. 1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Плотский Вячеслав Николаевич; 2. Минеев Александр Алексеевич; 3. Мельников Евгений Владимирович; 4. Васильева Юлия Владимировна. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Плотского Вячеслава Николаевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам (акционерам), членам Наблюдательного совета Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам (акционерам), членам Наблюдательного совета Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» («POLLUKS INVESTMENTS LIMITED»). Принятое решение: 1. Одобрить инициирование Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» («POLLUKS INVESTMENTS LIMITED») судебного разбирательства в отношении ООО «СтройинжГрупп» (ОГРН: 1067758655073; ИНН: 7706637242) на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» («POLLUKS INVESTMENTS LIMITED») одобрить действия по инициированию судебного разбирательства на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об организационной структуре ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить изменение условий трудовых договоров с лицами, непосредственно подчиняющимися Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 13/20 от 26.11.2020 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 26.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.