Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 6: О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть». «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 7: Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества. «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 6: О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года: 1) Артюхов Виталий Григорьевич; 2) Буянов Алексей Николаевич; 3) Ватсон Чарльз; 4) Гессен Рандалл; 5) Гончарук Александр Юрьевич; 6) Дроздов Сергей Алексеевич; 7) Евтушенков Феликс Владимирович; 8) Корсик Александр Леонидович; 9) Розанов Всеволод Валерьевич; 10) Пустовгаров Юрий Леонидович; 11) Черный Михаил Давидович. 1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять следующее решение по вопросу повестки дня об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»: 1) Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 11 членов. 1.3. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №7). По вопросу 7: Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества. Решение: 1) Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Тимакова Валентина Витальевича 04.06.2013 г. 2) Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 05.06.2013 г.: 1. Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2. Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3. Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4. Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5. Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии; 6. Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению углеводородным сырьем, продажам и логистике; 7. Калюжный Игорь Олегович, Вице-президент по информационным технологиям; 8. Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 9. Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; 10. Михайлов Олег Валентинович, Вице-президент по добыче нефти и газа; 11. Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 12. Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и материально-техническому обеспечению; 13. Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 14. Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам - Главный финансовый директор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2013г., Протокол № 10-2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 06 июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.