Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 29 апреля 2020 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по первому, втором и третьему вопросам, вынесенным на заочное голосование. По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям, являющимся приложением к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По вопросу 2 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям договора поручительства, являющимся приложением к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По вопросу 3 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям договора поручительства, являющимся приложением к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По вопросу 4 «Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р»: Внести (утвердить) изменения в Программу биржевых облигаций серии 001P, имеющую идентификационный номер: 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. По вопросу 5 «Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер: 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.04.2020, протокол № 4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Размещенные биржевые облигации в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер: 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017: - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-01-55010-D-001P от 06.02.2019, ISIN: RU000А1003С0; - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-02-55010-D-001P от 27.03.2019, ISIN: RU000А1007V1; - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-03-55010-D-001P от 06.06.2019, ISIN: RU000А100FR7; - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-04-55010-D-001P от 05.07.2019, ISIN: RU000А100K49; - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-05-55010-D-001P от 21.10.2019, ISIN: RU000А100YK3; - биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П06. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-06-55010-D-001P от 18.02.2020, ISIN: RU000А101FR5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 30.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.