Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 23 июля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 2. Об утверждении Cтраховщика Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологическая политика ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. 4. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 5. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 6. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 8. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 9. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года. 10. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 квартал 2013 года. 11. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года. 12. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года. 13. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года. 14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года. 15. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 16. О рассмотрении целевой программы развития АСТУ ОАО «МРСК Волги». 17. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.05.2013 г. по вопросу № 3 (протокол от 21.05.2013 г. № 19). 18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). 19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). 21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 22. Об одобрении Договора о приобретении путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении Договора аренды самоходной машины без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «05» июля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.