Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 31.05.2016 (Протокол от 01.06.2016 №193/16) по вопросу 7 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года», изложив п. 4.1. в следующей редакции: «4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить погашение 4 041 млн. руб. в 2016 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе: 1 546 млн. руб. в 1 квартале 2016 года, 940 млн. руб. во 2 квартале 2016 года, 488 млн. руб. в 3 квартале 2016 года, 1 067 млн. руб. в 4 квартале 2016 года». 2. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрическойэнергиии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 г., в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол от 01.06.2016№ 193/16) по обеспечению погашения в 2016 году 3 908 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе в 3 квартале 2016 года в размере 609 млн. рублей, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 6. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО МРСК Сибири за 3 квартал 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2016 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении отчёта генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об оказании ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2016 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС 5: О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам проверки-финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: Об одобрении соглашения о применении процедуры медиации к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемых между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (филиалы «Бурятэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить соглашение о применении процедуры медиации к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства (далее -Соглашение,приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), заключаемого между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (филиалы «Бурятэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - ПАО «ФСК ЕЭС»; Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - ПАО «МРСК Сибири». Предмет Соглашения: 1. Стороны согласились до обращения в суд применить процедуру досудебного урегулирования спора, возникшего при заключении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ2015/9 (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»), № ПМ2015/11 (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»), № ПМ2015/10 (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»). 2. Проведение процедуры досудебного урегулирования спора (медиации) проводится в соответствии с Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.10.2015 № 206 (далее - Регламент), и начинается с даты заключения Сторонами настоящего Соглашения о проведении процедуры медиации. 3. Стороны осуществляют процедуру досудебного урегулирования спора (медиации) при содействии независимых медиаторов, указанных в названном Регламенте и избранных сторонами в порядке, установленном Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на прогноз неисполнения пункта 8 раздела I и пункта 3 раздела II Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (Далее – План мероприятий) с учетом итогов деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по обеспечению исполнения запланированного Планом мероприятий показателя снижения уровня просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам работы за 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18»ноября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 212/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “18” ноября 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.