Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Волги» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» принять меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков и обеспечить приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в установленные сроки. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Принятое решение: Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в ОЗП 2017/2018 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы. Принятое решение: 1. Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.11.2017 г. по вопросу № 5 (Протокол от 27.11.2017 г. № 11). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 декабря 2017 года № 13. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.