Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Вопрос №2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №3. О предварительном одобрении «Соглашения об изменении п.5.2. и п.5.3. «Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014-2015 годы», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Вопрос №4. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении Общества к Регламенту взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», при реализации процесса технологического присоединения» и Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №5. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №6. Об определении позиции представителей ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу о прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Северный проектировщик». Вопрос №7. Об определении позиции представителей ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу о прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный Альянс Энергооператоров». Вопрос №8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг по выездам за пределы г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по предоставлению справок по регистрационному учету граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания информационных услуг по учету граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 02.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 03.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.02.2015 договора о выдаче банковской гарантии на сумму до 430 000 000 (Четырехсот тридцати миллионов) рублей для обеспечения исполнения Решения межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 от 24.11.2014 №03-1-31/20. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «19» февраля 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.