Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» 18.12.2019 (протокол от 18.12.2019 № 23/19) с 30.01.2026. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Воронеж» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Воронеж», утвержденный решением Совета директоров 18.12.2019 (Протокол от 18.12.2019 №23/19), с 30.01.2026. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 №22/24), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Ввести в действие Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 3 с 01.02.2026. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2026 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2026 года, протокол № 1/26. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025) А.С. Зарва 3.2. Дата 02.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.