Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019 2. Содержание сообщения Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819. 2. 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня кворум имеется, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется. 2.2. По вопросам повестки дня были приняты следующие решения: Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование: Об определении позиции Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав, а также выдача Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, абз. «и» п.п. 8.2.36. п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» определить позицию Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав, а также выдать Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование: О даче поручения Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» на совершение всех необходимых и достаточных действий по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав. РЕШЕНИЕ: Поручить Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» совершить все необходимые и достаточные действия по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав. Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование: Об определении позиции Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS PNB Banka соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту), а также выдача ему поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, абз. «и» п.п. 8.2.36. п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» Определить позицию Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS PNB Banka соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту), а также выдача ему поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). Вопрос 4 повестки дня, поставленный на голосование: О даче поручения Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» на совершение всех необходимых и достаточных действий по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS PNB Banka соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) на одобренных Советом директоров условиях. РЕШЕНИЕ: Поручить Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» на совершение всех необходимых и достаточных действий по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS PNB Banka соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) на одобренных Советом директоров условиях. Вопрос 5 повестки дня, поставленный на голосование: Определение позиции Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) о даче последующего одобрения совершенной дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: соглашения о передаче денежных средств в доверительное управление (траст) в AS «NORVIK BANKA» по предмету и на условиях подписанного соглашения, а также на иные совершенные сделки (дополнительные соглашения) и иные подписанные документы, вытекающие из правоотношений по доверительному управлению (траст) AS «NORVIK BANKA», и выдача Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о даче последующего одобрения совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, абз. «и» п.п. 8.2.36. п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» определить позицию Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) о даче последующего одобрения совершенной дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: соглашения о передаче денежных средств в доверительное управление (траст) в AS «NORVIK BANKA» по предмету и на условиях подписанного соглашения, а также на иные совершенные сделки (дополнительные соглашения) и иные подписанные документы, вытекающие из правоотношений по доверительному управлению (траст) AS «NORVIK BANKA», и выдача Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о даче последующего одобрения совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2019г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров №б/н от 13.09.2019 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Р. Геворкян 3.2. Дата 13.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.