Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018гг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ 1.Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее – Методика) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики – с 01.01.2016. 2. Считать утратившим силу с 01.01.2016 года решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.02.2015 года (Протокол №178) по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рекомендациях Генеральному директору Общества по вопросу о выполнении требований Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 19.06.2014 № 160). РЕШЕНИЕ 1. Отметить факты нарушения Обществом требований Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 19.06.2014 № 160), в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору Общества предусмотреть меры по усилению дисциплины в отношении выполнения требований Регламентирующих документов, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол от 19.06.2014 № 160). 3. Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по переходу на схему функционирования автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (далее – АИС УКО ОФ) с непосредственной поддержкой процессов по планированию, согласованию, утверждению и исполнению платежей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в АИС УКО ОФ (далее – План-график), в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Е.В. Ушакову обеспечить: 5.1. безусловное исполнение требований Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и мероприятий Плана-графика, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров; 5.2. подготовку необходимых материалов и вынесение на заседание Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий Плана-графика по переходу на схему функционирования автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями». Срок: не позднее 15.05.2016; 5.3. организацию структуры счетов Общества в соответствии с требованиями «Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Срок: в течение 30 календарных дней с момента принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2016 г. № 218. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «30» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.