Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента. Сообщение о существенном факте о проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях будет раскрыто не позднее одного дня с даты составления Протокола годового Общего собрания акционеров эмитента. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица; Уполномоченный орган эмитента - годовое Общее собрание акционеров Дата принятия решений - 05 июня 2017 года Содержание принятых решений: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2016 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года; ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии. Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение убытков Общества по результатам 2016 года. 2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать. Вопрос № 2. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2017 год. Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год. Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества. Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна. Вопрос № 6. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировка принятого решения: Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик). Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям. Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов. Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США. Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты. Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2017 года. Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке. Вопрос № 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Вопрос № 8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Вопрос № 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Вопрос № 10. Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Формулировка принятого решения: Утвердить Политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Вопрос № 11. Утверждение Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент составления настоящего сообщения Протокол годового Общего собрания акционеров не составлен Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): дата принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента – 05.06.2017. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков (подпись) 3.2. Дата 05 июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.