Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 1.1.1. – решение принято. По подпункту 1.2.1. – решение принято. По подпункту 1.3.1. – решение принято. По подпункту 1.4.1. – решение принято. По подпункту 1.5.1. – решение принято. По подпункту 1.6.1. – решение принято. По подпункту 1.7.1. – решение принято. По подпункту 1.8.1. – решение принято. По подпункту 1.9.1. – решение принято. По подпункту 1.10.1. – решение принято. По подпункту 1.11.1. – решение принято. По подпункту 1.12.1. – решение принято. По подпункту 1.13.1. – решение принято. По подпункту 1.14.1. – решение принято. По подпункту 1.15.1. – решение принято. По подпункту 1.16.1. – решение принято. По подпункту 1.17.1. – решение принято. По подпункту 1.18.1. – решение принято. По подпункту 1.19.1. – решение принято. По подпункту 1.20.1. – решение принято. По подпункту 1.21.1. – решение принято. По подпункту 1.22.1. – решение принято. По подпункту 1.23.1. – решение принято. По подпункту 1.24.1. – решение принято. По подпункту 1.25.1. – решение принято. По подпункту 1.26.1. – решение принято. По подпункту 1.26.2. – решение принято. 2. О прекращении полномочий Правления ПАО «ОАК». По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. 3. Об образовании Правления ПАО «ОАК». По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 3.2. – решение принято. 4. О вознаграждении членов Правления ПАО «ОАК», в том числе об определении условий типового трудового договора с членом Правления ПАО «ОАК» и заключении трудовых договоров с членами Правления ПАО «ОАК». По пункту 4.1. – решение принято. По пункту 4.2. – решение принято. По пункту 4.3. – решение принято. 5. Об определении позиции ПАО «ОАК» по вопросам внесения изменений в учредительные документы дочерних обществ. По пункту 5.1. – решение принято. По пункту 5.2. – решение принято. 6. Об утверждении положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 1.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.19.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.23.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.24.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.25.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.26.1.Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.26.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 2 повестки дня: «О прекращении полномочий Правления ПАО «ОАК»: 2.1. Прекратить по представлению Генерального директора ПАО «ОАК» 30 сентября 2020 года полномочия коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «ОАК». 2.2. Утвердить условия дополнительного соглашения о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон (Приложение № 1), Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать от имени Общества указанные дополнительные соглашения. По вопросу № 3 повестки дня: «Об образовании Правления ПАО «ОАК»: 3.1. Образовать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «ОАК» в составе 12 членов. 3.2. Избрать по представлению Генерального директора ПАО «ОАК» с 1 октября 2020 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «ОАК» в составе в соответствии с Приложением № 2, на срок 5 лет. По вопросу № 4 повестки дня: «О вознаграждении членов Правления ПАО «ОАК», в том числе об определении условий типового трудового договора с членом Правления ПАО «ОАК» и заключении трудовых договоров с членами Правления ПАО «ОАК»: 4.1. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28.06.2017 № 183) 30 сентября 2020 года (последний день действия указанного положения). 4.2. Определить условия вознаграждения членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК» в соответствии с условиями типового трудового договора с членом Правления, утвержденного Советом директоров ПАО «ОАК». 4.3. Определить условия типового трудового договора с членом Правления ПАО «ОАК» (Приложение № 3), Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» заключить от имени Общества трудовые договоры с членами Правления ПАО «ОАК». По вопросу № 5 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» по вопросам внесения изменений в учредительные документы дочерних обществ»: Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 5.1., 5.2. вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции»: Утвердить положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 6). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2020, № 265. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 02.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.