Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в голосовании: 10 человек. Кворум: имеется. 1. Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2. Отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 3. Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 4. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 6. Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети». Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 7. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи: - Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов; - Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи; - Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ. Термины и определения». Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 1. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 2. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 11. Отчет о системе управления рисками по итогам 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Итоги голосования: 1.1. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 1.2. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2.1. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2.2. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 3.1. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 3.2. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 4.1. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 4.2. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 14. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 15. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №2: Отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества доработать п. 3 плана мероприятий «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его раздела «Клиентам» в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК «Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в части приведения интерактивных карт-схем энергодефицитных центров питания в соответствие с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше. Вопрос №3: Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет о результатах внедрения программного продукта Primavera для внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в Обществе. 2. Отметить неисполнение мероприятий по установке и настройке программного продукта для управления проектами в срок до 30.03.2012. Вопрос №4: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2012 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развития распределительного сетевого комплекса апрель 23 395,25 май 23 395,25 июнь 23 395,25 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Вопрос №5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №6: Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети». Решение: Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях:  размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;  размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;  порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;  члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;  размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала. Вопрос №7: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи: - Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов; - Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи; - Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ. Термины и определения». Решение: 1. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов («ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА ОЭ») согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи («ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА ОЗ ВЛ») согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ. Термины и определения» («ВОЛС-ВЛ». ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ») согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №8: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Решение: 1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 30.09.2012 предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества; - ежегодно, начиная с 2013 года предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 1. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 1, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: трехкомнатная квартира, площадь 93 кв.м, назначение - жилое, этаж – 1, расположенная по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, дом 28а, кв. 1; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 составляет 367 232 (Триста шестьдесят семь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность сельского поселения Кемское. Вопрос №10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 2. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 2, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: трехкомнатная квартира, площадь 91,6 кв.м, назначение - жилое, этаж – 1, расположенная по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Мирный Кемского сельсовета, ул. Терешковой, дом 28а, кв. 2.; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 составляет 362 399 (Триста шестьдесят две тысячи триста девяносто девять) рублей 78 копеек. - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность сельского поселения Кемское. Вопрос №11: Отчет о системе управления рисками по итогам 2011 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о системе управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2011 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору Общества устранить текущие недостатки системы управления рисками согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Организовать внутренний аудит эффективности системы управления рисками и представить его результаты Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Вопрос №12: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»: «Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года: № Наименование показателя Период Оценка выполнения Годовые КПЭ 2011 План 2011 Факт 1. Рентабельность собственного капитала (ROE), % 9,02 346,21 Выполнен 2. Оплата поставленной э/э, % 95,6 100,3 Выполнен Квартальные КПЭ 4 кв.2011 План 4 кв.2011 Факт 1. Процент оплаты услуг по передаче э/э, % 95 100 Выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года »: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2011 План 4 кв. 2011 Факт 2011 План 2011 Факт Выручка 1 640 505 1 512 891 5 751 166 5 613 937 Себестоимость 1 634 648 1 453 163 5 719 449 5 468 377 Валовая прибыль 5 856 59 728 31 717 145 560 Чистая прибыль 2 707 62 839 3 074 69 654 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69 654 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 69 654 Погашение убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2011 финансового года в размере 696,5378487 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате». 1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69 654 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 69 654 Погашение убытков прошлых лет 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2011 финансового года в размере 696,5378487 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате». - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: 1. Горшкова Светлана Васильевна - Директор по транспорту электроэнергии - начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Исаева Елена Георгиевна - Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»; 3. Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»; 4. Смирнова Ольга Вениаминовна - Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»; 5. Стаканов Евгений Викторович - Начальник Псковского межрайонного отделения ОАО «Псковэнергоагент». - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: 1. Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»; 2. Хан Лариса Валентиновна - Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Нарышкина Людмила Николаевна - Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада». 2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года »: «Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года: № Наименование показателя Период Оценка выполнения Годовые КПЭ 2011 План 2011 Факт 1. Рентабельность собственного капитала (ROE), % 6,04 11,09 Выполнен 2. Обеспечение расчетов с потребителями э/э, % 95 100 Выполнен Квартальные КПЭ 4 кв.2011 План 4 кв.2011 Факт 1. Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», % 15,94 15,93 Выполнен 2. Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом 0 0 Выполнен - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2011 План 4 кв. 2011 Факт 2011 План 2011 Факт Выручка 56 444 59 336 224 154 230 645 Себестоимость 52 094 59 411 214 351 219 862 Валовая прибыль 4 350 -75 9 803 10 783 Чистая прибыль 2 336 -2 542 700 933 -по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 933 Распределить на: Резервный фонд 47 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 886 Погашение убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2011 финансового года в размере 0,1018626 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате». 2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 933 Распределить на: Резервный фонд 47 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 886 Погашение убытков прошлых лет 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2011 финансового года в размере 0,1018626 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате. - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: 1. Горкавенко Людмила Игорьевна – Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Сторчай Маргарита Александровна – Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»; 3. Хомяков Андрей Николаевич – Начальник Управления собственности и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада»; 4. Чурикова Татьяна Алексеевна – Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»; 5. Якутович Виктор Васильевич – Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: 1. Богачев Игорь Юрьевич – Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»; 2. Глодя Елена Аркадьевна – Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Хан Лариса Владимировна – Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада». 3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»: «Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года: № Наименование показателя Период Оценка выполнения Годовые КПЭ 2011 План 2011 Факт 1. Рентабельность собственного капитала (ROE), % 0,88 1,17 Выполнен Квартальные КПЭ 4 кв.2011 План 4 кв.2011 Факт 1. Лимит эксплуатационных расходов, тыс.руб. 3 358 3 155 Выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2011 План 4 кв. 2011 Факт 2011 План 2011 Факт Выручка 927 903 3 708 3 663 Себестоимость 744 639 3 358 3 155 Валовая прибыль 183 264 350 508 Чистая прибыль 105 103 122 172 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 172 Распределить на: Резервный фонд 9 Прибыль на развитие 163 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2011 финансового года не выплачивать. 3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 172 Распределить на: Резервный фонд 9 Прибыль на развитие 163 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2011 финансового года не выплачивать. - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: 1. Киричук Владимир Васильевич – Начальник отдела социальных программ и корпоративных мероприятий Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»; 2. Савельев Даниил Евгеньевич – Заместитель директора по экономики и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»; 3. Сополева Елена Владимировна – Начальник Управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов, Генеральный директор ОАО «Лесная сказка»; 4. Хомяков Андрей Николаевич – Начальник Управления собственности и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада»; 5. Шибаев Николай Владимирович – Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: 1. Богданова Оксана Сергеевна – Экономист отдела внутренней бухгалтерской отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»; 2. Решетников Александр Евгеньевич – Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Лукичев Захар Николаевич – Экономист 1 категории отдела налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». 4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2011 План 4 кв. 2011 Факт 2011 План 2011 Факт Выручка 27 700 429 50 000 488.0 Себестоимость 25 750 1 697 48 386 4 131 Валовая прибыль 1 950 -1 268 1 614 -3 643 Чистая прибыль 1 595 -755 1 125 -3 164 2. Отметить невыполнение бизнес-плана за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года». - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -3 164 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2011 финансового года не выплачивать». 4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -3 164 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2011 финансового года не выплачивать. - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: 1. Александров Геннадий Андреевич – Заместитель Главного инженера по эксплуатации и техническому развитию ОАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Гурьянов Денис Львович – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»; 3. Карандашев Андрей Анатольевич – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Северо-Запада»; 4. Кушнеров Анатолий Валерьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада»; 5. Михальков Александр Владимирович – Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада»; 6. Пешков Александр Викторович – Главный эксперт Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»; 7. Турлов Георгий Васильевич – Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада». - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: 1. Богачев Игорь Юрьевич – Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»; 2. Глодя Елена Аркадьевна – Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Нарышкина Людмила Николаевна – Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос №13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: здание спортивного комплекса «Энергетик», этажность: 2, подземная этажность: подвал, общая площадь 2 510,9 кв.м., адрес объекта: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Мисякова, д.6; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 3 636 241 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести сорок один) рубль 15 копеек; - способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества; - начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определённая независимым оценщиком ЗАО «Петербургская оценочная компания» (отчет ЗАО «Петербургская оценочная компания» № 080810) – 45 900 000 (Сорок пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учёта НДС); - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. Вопрос №14: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 1 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить наличие отставания от утвержденных Планом мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах сроков реализации этапов энергетического обследования. 3. Поручить Генеральному директору в срок до 01.07.2012 организовать разработку мероприятий, обеспечивающих эффект по снижению объема потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и (или) воды на хозяйственные нужды, в размере не менее 15% от фактического годового объема потребления в базовом периоде каждого вида первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и (или) воды, в натуральном выражении (в сопоставимых условиях). Вопрос №15: Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). Решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности переход к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). 2. Поручить Генеральному директору Общества провести комплекс организационных мероприятий, включая направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов заявлений о регулировании тарифа на услуги по передаче электрической энергии и их согласование в ФСТ России, и обеспечить регулирование тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала на период 2012-2017 годов в филиалах Общества с учетом требований, установленных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. 3. Представить отчет об исполнении п. 2 решения на заседание Совета директоров Общества не позднее 01.12.2012. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.05.2012 года № 99/20. 3. Подпись 3.1.Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «28» мая 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.