Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.09.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий членов Правления ПАО «МРСК Сибири» и избрании членов Правления ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Дынькина Павла Борисовича; - Каленюка Егора Владимировича. 2. Избрать членами Правления Общества: - Ейста Александра Валерьевича – заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»; - Пантелеева Николая Анатольевича - заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Дополнительная информация о членах Правления Общества: Фамилия, имя, отчество: Ейст Александр Валерьевич. Место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо): не применимо. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. Фамилия, имя, отчество: Пантелеев Николай Анатольевич. Место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо): не применимо. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 3: Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению проект доработанной инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@. 2. Поручить Генеральному директору Общества доработать проект инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@ с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2018 – 2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров, утвержденный приказом Минэнерго России от 27.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О материальном стимулировании Генерального директора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Уполномочить заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Фургальского В.В. на осуществление действий, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества при принятии решений о выплате премий Генеральному директору Общества за 3, 4 кварталы 2018 года, 2018 год в целом, 1 квартал 2019 года и 2019 год в целом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» на 2019 – 2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О согласии совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить совмещение членом Правления Общества Архиповым Николаем Васильевичем должности члена Совета директоров АО «Тываэнергосбыт». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года. 2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику. 4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам: - формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ; - использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ. 5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения. Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения. 6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу. Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 06.09.2019 № 338/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “06” сентября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.