Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 23 октября 2015 года по 5 ноября 2015 года, при этом 5 ноября 2015 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ПАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов, избранных в состав Совета директоров решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26.06.2015. В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по девятому, десятому и одиннадцатому вопросам, вынесенным на заочное голосование; голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А. не учитывался по девятому вопросу, вынесенному на заочное голосование; голоса членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Скворцова С.В., Чемезова С.В. не учитывались по девятому и десятому вопросам, вынесенным на заочное голосование. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об утверждении Информационной политики ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 10.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Информационную политику ПАО «КАМАЗ». Положение об информационной политике ОАО «КАМАЗ», утверждённое решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ от 19 декабря 2012 года (протокол № 8) признать утратившим силу. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 10.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. Об утверждении Политики ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего аудита. Руководствуясь пунктом 10.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Политику ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего аудита (приложение 13). Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 4. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Руководствуясь пунктом 6.8 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, утверждённое решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ от 24 декабря 2014 года (протокол № 9), признать утратившим силу. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 5. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям. Руководствуясь пунктом 6.8 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям, утверждённое решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ от 24 декабря 2014 года (протокол № 9), признать утратившим силу. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 6. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» вопроса «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения». Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «Об участии ПАО «КАМАЗ» в ассоциации». Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения» принять следующее решение: «Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 7. Об одобрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2020 года за 2014 год. Одобрить отчёт о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2020 года за 2014 год, в том числе среднесрочный план реализации Программы инновационного развития на 2015-2017 годы. Поручить Генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Когогину С.А. направить отчёт о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2020 года за 2014 год в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 8. Об утверждении Положения о Представительстве ПАО «КАМАЗ» в г. Казани. Руководствуясь пунктом 10.2.15 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Положение о Представительстве ПАО «КАМАЗ» в г. Казани. 8.2. Положение о Представительстве ОАО «КАМАЗ» в г. Казани, утверждённое решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 23 августа 2005 года (протокол № 5), признать утратившим силу. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к мировому соглашению от 7 декабря 2005 года по делу № А65-28819/2005-СГ1-10 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделка между Министерством финансов Российской Федерации и ПАО «КАМАЗ» в соответствии со статьёй 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. занимает должности в органах управления Министерства финансов Российской Федерации и Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которая согласно условиям дополнительного соглашения к мировому соглашению от 7 декабря 2005 г. по делу № А65-28819/2005-СГ1-10 (далее – Дополнительное соглашение) может осуществлять полномочия Министерства финансов Российской Федерации, а также учитывая, что предметом Дополнительного соглашения является перевод денежных обязательств ПАО «КАМАЗ» перед Российской Федерацией в валюту Российской Федерации исходя из среднего за 2014 год курса японской иены к российскому рублю (100 японских иен равны 35,9314 российского рубля), рассчитанного на основе официальных курсов японской иены к российскому рублю, установленных Банком России за указанный период, одобрить заключение дополнительного соглашения к мировому соглашению от 7 декабря 2005 года по делу № А65-28819/2005-СГ1-10 между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации, и ПАО «КАМАЗ». Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято. 10. Об одобрении сделки на транспортно-экспедиционное обслуживание, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов в международном сообщении, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 11. Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 05 ноября 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.11.2015, протокол № 7. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 10 ноября 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.