Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 4 июня 2007 г. г. Томск, ул. Красноармейская, 120, ООО «Центр досуга и спорта» 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 2 325 233 542; Кворум общего собрания имеется (%) - 60,88 %. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2006 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 320 177 526 99,78 451 183 0,02% 138 645 0,01 Вопрос №2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года». Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 322 990 508 99,9 - - 138 320 0,01 Вопрос №3: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 26 735 209 060 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 16 276 634 794 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем» 1 Бисиркин Сергей Иванович 1 612 836 2 Буцылов Денис Олегович 1 996 768 3 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 1 298 798 4 Еремин Павел Борисович 747 800 5 Морин Александр Константинович 1 115 421 6 Морозов Сергей Павлович 634 542 7 Вяткин Николай Александрович 2 449 467 959 8 Тихонова Юлия Александровна 2 294 052 240 9 Фатеева Елена Игоревна 2 288 801 096 10 Петров Олег Валентинович 2 325 117 041 11 Карманов Юрий Александрович 2 317 117 257 12 Иванов Виталий Валерьевич 2 288 500 233 13 Пархомук Ольга Викторовна 2 288 365 207 Вопрос №4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 809 315 485 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 315 233 542 60,78% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): П/п Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» 1 Клешнина Наталья Викторовна 2 305 593 446 (99,58%) 923 (0,00003%) 6 514 325 (0,28%) 2 Рень Елена Викторовна 2 305 305 263 (99,57%) - 6 803 431 (0,29%) 3 Лелекова Марина Алексеевна 2 305 490 035 (99,58%) 520 (0,00002%) 6 521 679 (0, 28%) 4 Дмитриенко Елена Владимировна 2 303 546 964 (99,5%) 57 356 (0,003%) 8 504 374 (0,37%) 5 Шабанова Нина Леонидовна 2 312 320 074 (99,87%) - 9 100 (0,0004%) Вопрос №5: «Об утверждении аудитора Общества». Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): Наименование кандидата «За» «Против» «Воздержался Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» 2 322 838 720 (99,9%) 24 115 (0,001%) 145 626 (0.006%) Вопрос №6: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Результаты голосования по вопросу № 6.1. повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 322 718 377 99,89 200 746 0,01% 146 690 0,01 Результаты голосования по вопросу № 6.2. повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 322 601 308 99,89 - - 464 505 0,02 Результаты голосования по вопросу № 6.3. повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 319 684 604 99,76 3 189 167 0,14 192 042 0,01 Результаты голосования по вопросу № 6.4. повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 322 963 969 99,9 - - 101 844 0,004 Результаты голосования по вопросу № 6.5. повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2 325 233 542 60,88% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 322 595 302 99,89 - - 475 511 0,02 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год. По вопросу № 2 принято решение: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 6 557 Распределить на: Резервный фонд 328 Фонд накопления 0 Дивиденды 6 229 Погашение убытков прошлых лет 0 - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,001417 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате; - выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,001417 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 3 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вяткин Николай Александрович Тихонова Юлия Александровна Фатеева Елена Игоревна Петров Олег Валентинович Карманов Юрий Александрович Иванов Виталий Валерьевич Пархомук Ольга Викторовна По вопросу № 4 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Клешнина Наталья Викторовна Рень Елена Викторовна Лелекова Марина Алексеевна Дмитриенко Елена Владимировна Шабанова Нина Леонидовна По вопросу № 5 принято решение: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» (лицензия № Е 003505 на осуществление аудиторской деятельности выдана 04 марта 2003 г., выдана сроком на 5 лет). По вопросу № 6.1 принято решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: «В статье 5: пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).» абзац 3 пункта 5.8. изложить в следующей редакции: «Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по ценам не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.» «В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;» «В статье 10: подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;» пункт 10.5 изложить в следующей редакции: «10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;  реорганизация Общества;  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;  размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);  размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;  принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;  в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». пункт 10.6. изложить в следующей редакции: «10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,6,7,8,12 -21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.». «В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.» «В статье 14: подпункт 14.9.1. пункта 14.9. исключить подпункт 14.9.3. пункта 14.9. исключить; подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.» подпункты 14.9.2. и 14.9.4 пункта 14.9. соответственно считать подпунктами 14.9.1. и 14.9.2. пункта 14.9. В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;» подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашении акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;» По вопросу № 6.2. принято решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: «В статье 15: подпункт 32 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;» По вопросу № 6.3. принято решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: «В статье 15: подпункт 48 пункт 15.1. считать подпунктом 50 пункта 15.1. в пункт 15.1. добавить подпункт 48 следующего содержания: «48) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;» По вопросу № 6.4. принято решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: «В статье 15: в пункт 15.1. добавить подпункт 49 следующего содержания: «49) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;». По вопросу № 6.5. принято решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: «В статье 21: подпункт 2 пункта 21.2. изложить в следующей редакции: «2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;» 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 15 июня 2007 года 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО «ТРК» (на основании Доверенности №59 от 11.05.2007 г. и Договора №6-ЕИО от 10.05.2007 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации ОАО «МРСК Сибири») О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” июня 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.