Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,4-6, 9-11 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 3,7 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. По 8 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении Аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 10. О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики». 11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 2.ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25.05.2017. 3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 30.04.2017. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 23.05.2016, не было принято решение о выплате им дивидендов. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовой отчет Общества, в том числе отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и по результатам проверки годового отчета, в том числе отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по выплате (объявлении) дивидендов и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; -проект Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции; -проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции; -проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 05.05.2017 по 24.05.2017, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 124, ПАО «Саратовэнерго»; - г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также с 05.05.2017 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25.05.2017 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №1-5. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04.05.2017. 13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением. 14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 124, ПАО «Саратовэнерго»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр - РН». 15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22.05.2017. 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. 17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 05.05.2017. 18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну, руководителя направления по корпоративной работе Общества. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №7. 20. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №8. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 19.04.2017. 3.ВОПРОС: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. Принятое решение: 1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 финансовый год согласно приложению № 9 и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к годовому отчету Общества). 4.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года: Наименование строки (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 3 666 Распределение прибыли и убытков, в том числе: Резервный фонд 0 Дивиденды за 2016 год 0 Погашение убытков прошлых лет 0 На накопление 0 Инвестиции 2016 год 0 Оставить нераспределенной 3 666 5.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2016 года. 6.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года. 7.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении аудитора Общества». Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2017 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203). 8.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики». Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества: Одобрить прекращение участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики», ОГРН 1097800005599, место нахождения: г. Санкт-Петербург. 9.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров: 1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке. 10.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров: 1.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению № 11. 2.Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 23.05.2016 (Протокол от 23.05.2016 г. № 38). 11.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров: 1.Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №12. 2.Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010 г. № 27). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 18 апреля 2017 г., №182. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные; 2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006. 2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 18 апреля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.