Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 07 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» 30 июня 2018 г. в 11 часов (начало регистрации в 10 часов) в конференц зале ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. Проголосовали: «за» - 07 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 05 июня 2018 года. Проголосовали: «за» - 07 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». 1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год. 3. О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2017 года. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 6. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год. 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 9. О внесении изменений и дополнений в Устав; 10. О внесении дополнений в Устав ПАО «РКК «Энергия». 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества; 12. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров; 13. О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ОАО «РКК «Энергия». 14. О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 07 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.4. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: в соответствии с п.1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Проголосовали: «за» - 07 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.18 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.18 г., протокол № 23. 2.5. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-03-01091-А; 30.12.1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата « 25 » мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.