Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте - «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» 04.05.2016 в 10:03 по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YPJK3Ik8xk2CypdSe3U-CwQ-B-B Краткое описание внесенных изменений (дополнений): 1) Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2) Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 3) Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 4) Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. 5) Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. 6) Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. 7) Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 8) Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 9) Итоги голосования по 12 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято единогласно. 10) Итоги голосования по 13 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 11) Итоги голосования по 14 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 12) Итоги голосования по 15 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 13) Итоги голосования по 16 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 14) Итоги голосования по 17 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 15) Итоги голосования по 18 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято единогласно. 16) Итоги голосования по 19 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято единогласно. 17) Итоги голосования по 20 вопросу повестки дня, необходимо читать в следующей редакции: ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных дополнений: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В голосовании по вопросам повестки дня №1-6, 10-21 принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня имеется. По вопросам повестки дня №№7-9 принимали участие 3 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня отсутствовал. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год» принято следующее решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года» принято следующее решение: 1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: Наименование - тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 2 466 036 Распределить на: Резервный фонд - 0 Прибыль на развитие - 1 224 523 Дивиденды - 1 241 513 Погашение убытков прошлых лет - 0 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» учесть утвержденные Общим собранием акционеров Общества параметры распределения прибыли (убытков) при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0142 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 24 июня 2016 года. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4). ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. По вопросу 8 «О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. По вопросу 9 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. По вопросу 10 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение: Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления на следующих условиях: - размер вступительного взноса составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; - размер ежегодного членского взноса составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»; - размер компенсационного (единовременного) взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства. - компенсационный взнос уплачивается единовременно при наличии договора страхования гражданской ответственности изыскателей. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение: Одобрить участие Общества в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления на следующих условиях: - размер вступительного взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей; - вступительный взнос одновременно является членским взносом за 2016 календарный год; - размер ежегодного членского взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Правлением Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»; - форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала». 11. О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала». 12. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 13. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления. 14. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год; - годовой отчет Общества; - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - Устав Общества в действующей редакции; - проект Устава Общества в новой редакции; - сводная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции; - проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; - проект изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала»; - проект изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»; - таблица изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров» ОАО «МРСК Урала»; - таблица изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала»; - проект новой редакции «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций»; - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; - пояснительная записка к проекту новой редакции «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций»; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; . - оценка Комитета по аудиту кандидатуры аудитора Общества; - информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 05 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 06 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам: - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС»; - в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 15 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 16 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2016 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, АО Регистраторское общество СТАТУС; Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 июня 2016 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 17 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 06 мая 2016 года; - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 06 мая 2016 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 мая 2016 года; В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 06 мая 2016 года. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 18 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 19 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 20 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: 1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 21 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: Наименование - тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года - 36 794 Распределить на: резервный фонд - 0 дивиденды - 18 397 прибыль на развитие - 18 397 погашение убытков прошлых лет - 0 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 2. Кривяков Александр Михайлович, Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала» 3. Мазиков Александр Валериевич, Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» 4. Соколов Роман Сергеевич, Начальник департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала» 5. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата: Ульянова Александра Алексеевича, Начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала». ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2016 г., протокол № 195. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 05 мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.