Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.05.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»: 1. По вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2019. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 31.10.2014 по пункту 1 вопроса № 7 «О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев» (протокол № 147/14 от 05.11.2014), от 29.08.2014 по пунктам 2.6, 2.7 вопроса № 18 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции» (протокол № 144/14 от 01.09.2014), от 29.02.2016 по пункту 2.2 вопроса № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (протокол № 180/16 от 01.03.2016) с даты принятия настоящего решения. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал. Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития за 2019 год, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС №5: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по группе ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год в соответствии приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» в соответствии приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС №8: Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам от 22.07.2013 № 18.7500.2896.13, от 06.06.2014 № 18.0300.2021.14 и от 11.07.2014 № 391-00002 с учетом соглашения от 22.11.2018 № 41.0300.4502.18 о замене стороны по договору возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии от 11.07.2014 № 391-00002. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам от 22.07.2013 № 18.7500.2896.13, от 06.06.2014 № 18.0300.2021.14 и от 11.07.2014 № 391-00002 с учетом соглашения от 22.11.2018 № 41.0300.4502.18 о замене стороны по договору возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии от 11.07.2014 № 391-00002, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить проведение расчетов по указанному в пункте 1 настоящего решения Соглашению банковскими векселями. 3. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: - от 08.12.2017 по вопросу «Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам № 18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и № 18.0300.2021.14 от 06.06.2014» (протокол № 256/17); - от 28.02.2018 по вопросу «Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам № 18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и № 18.0300.2021.14 от 06.06.2014» (протокол №269/18); - от 28.09.2018 по вопросу «О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.12.2017 (протокол № 256/17, вопрос 1) и от 28.02.2018 (протокол № 269/18, вопрос 2) об одобрении соглашений о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам № 18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и № 18.0300.2021.14 от 06.06.2014» (протокол № 295/18), с момента заключения указанного в пункте 1 настоящего решения Соглашения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Не принял участие в голосовании по данному вопросу 1 член Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.05.2020 № 375/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “29 ” мая 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.