Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О Председательствующем на заседании Совета директоров Общества. 2. О Председателе Совета директоров Общества. 3. О Корпоративном секретаре Общества. 4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. О Председателе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 6. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 7. О Председателе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 8. О формировании Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. 9. О Председателе Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. 10. О Положении о дивидендной политике Общества. 11. О Положении об инсайдерской информации Общества в новой редакции. 12. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «13» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.