Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3 Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2025 г.; Республика Башкортостан, город Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3 (конференц-зал); 14:00 ч. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрании акционеров: 05 мая 2024 года. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: - по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому и десятому вопросам повестки дня составило 6 447 440 голосов; - по шестому вопросу повестки дня, составило 45 132 080 голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 80.2031 %. 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» 10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ» 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год. Итоги голосования: «ЗА» – 6 425 900 (99.6659%) «ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 540 (0.3341%) 2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ». Итоги голосования: «ЗА» – 6 425 960 (99.9668%) «ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 480 (0.3332%) 2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Итоги голосования: «ЗА» – 6 425 318 (99.6569%) «ПРОТИВ» – 22 022 (0.3416%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0.0016%) 2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2024 год не объявлять и не выплачивать. «ЗА» – 6 424 912 (99.6506%) «ПРОТИВ» – 22 498 (0,3489%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 (0.0005%) 2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рубля, а именно: - председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»– 15 620 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей; - члену Ревизионный комиссии ПАО «НЕФАЗ»– 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей. Итоги голосования: «ЗА» – 6 425 546 (99.6604%) «ПРОТИВ» – 374 (0.0058%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 520 (0.3338%) 2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»: Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. 8 150 379 2. 5 742 483 3. 8 112 725 4. 5 742 484 5. 5 742 483 6. 5 745 980 7. 5 742 483 ПРОТИВ всех кандидатов: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 151 620 Не голосовали по всем кандидатам: 0 Нераспределенные голоса: 64 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 379 ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии: № ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. 1. 6 425 730 99.6633 60 0.0009 21650 0.3358 0 0.0000 2. 6 425 780 99.6641 20 0.0003 21 640 0.3356 0 0.0000 3. 6 425 730 99.6633 70 0.0011 21 640 0.3356 0 0.0000 4. 6 425 670 99.6623 130 0.0020 21 640 0.3356 0 0.0000 5. 6 425 890 99.6658 10 0.0002 21 540 0.3341 0 0.0000 ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». Итоги голосования: «ЗА» – 6 425 890 (99.6658%) «ПРОТИВ» – 10 (0.0002%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 540 (0.3341%) 2.6.9. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества Итоги голосования: «ЗА» – 6 425 780 (99.6641%) «ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 660 (0.3359%) 2 .6.10. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 6 447 061 (99.9941%) «ПРОТИВ» – 189 (0.0029%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 190 (0.0029%) 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2025 года, протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» № 37. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Б. Корепанов 3.2. Дата 30.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.