Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2020 г. и в 2020 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 2020 году, включая отчет за 4 квартал 2020 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. О результатах проведения Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению результаты проведения Минэнерго России плановой выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго»: - «Строительство ПС 110/10 кВ № 124А с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 5,3 км» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества; - «Строительство ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» (установка силовых трансформаторов 2х40 МВА)» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества; - «Реконструкция ПС 110кВ № 165 (замена силовых трансформаторов 2х63 МВА на 2х80 МВА)» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества; - «Строительство ПС 110 кВ «Московская-Товарная» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х40МВА)» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго», согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. Об одобрении изменения существенных условий соглашений о компенсации (денежная форма). ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить внесение изменений в существенные условия соглашений о компенсации в денежной форме между ПАО «Россети Ленэнерго» и ООО «ЛЭМ» на условиях согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. Об одобрении изменения существенных условий соглашения о компенсации (денежная форма). ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить внесение изменений в существенные условия соглашения о компенсации в денежной форме между ПАО «Россети Ленэнерго» и ООО «Специализированный застройщик «П 204» на условиях согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5. Определение позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «ЭНЕРГОТРАНС», в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Россети Ленэнерго» на внеочередном общем собрании участников ООО «ЭНЕРГОТРАНС»: 1. По вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГОТРАНС». 2. По вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» определение количественного состава Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГОТРАНС» в количестве 3 (Трех) членов. 3. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ООО «ЭНЕРГОТРАНС»: № ФИО Должность 1. Котова Евгения Николаевна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» 2. Фирсова Евгения Владимировна Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» 3. Михайлова Лилия Николаевна Главный специалист отдела бизнес-планирования управления экономики ДЗО и перспективного планирования департамента экономики ПАО «Россети Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2021 № 55. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 25.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.