Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132- A 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sarenergo.ru 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к «Вестнику ФСФР России» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.08.2005 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 4 от 25.08.2005 года, дата составления протокола 26.08.2005 года. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, о порядке и условиях реорганизации ОАО «Саратовэнерго»: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Реорганизовать ОАО «Саратовэнерго» путем выделения: - ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», - ОАО «Саратовская Распределительная Компания», - ОАО «Саратовская Магистральная Компания». 2. Установить следующий порядок и условия выделения: 2.1. Размещение акций создаваемых обществ осуществляется среди акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 4 настоящего решения, путем конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ и осуществляется одновременно с конвертацией акций ОАО «Саратовэнерго» в акции ОАО «Саратовэнерго» с меньшей номинальной стоимостью. 2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом. 2.3. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акционеров, определяется настоящим решением (пункт 3) и Уставом ОАО «Саратовэнерго». 2.4. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличный исполнительный орган Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган. 2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения единоличный исполнительный орган уведомляет кредиторов Общества о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. 2.6. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований Общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов. 2.7. Единоличный исполнительный орган уведомляет работников ОАО «Саратовэнерго» о принятии решения о реорганизации ОАО «Саратовэнерго» и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Выкупленные акции погашаются при их выкупе и в конвертации не участвуют. 2.9. Отчет об итогах выкупа акций Общества утверждается Советом директоров Общества не позднее пяти дней с даты погашения выкупленных акций. В результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО «Саратовэнерго» уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций. 3. Создать следующие юридические лица: - Открытое акционерное общество «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», - Открытое акционерное общество «Саратовская Распределительная Компания», - Открытое акционерное общество «Саратовская Магистральная Компания». 3.1. Установить, что количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ равен количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» на момент принятия решения о реорганизации Общества. 3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Саратовэнерго», являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров каждого из создаваемых обществ (не более 9 кандидатур для каждого из создаваемых обществ) и членов ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ (не более 5 кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также кандидатуры на должности генеральных директоров создаваемых обществ (не более одной кандидатуры для каждого из создаваемых обществ). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее «14» декабря 2005 г. Включению в бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров создаваемых обществ подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго» на момент выдвижения кандидатов. Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго». Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае, если указанные предложения подписаны представителем акционера, к таким предложениям должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае, если указанные предложения подписаны акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать: – наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты; – фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандидата, – наименование органа, для избрания в который он предлагается. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы создаваемого общества, или об отказе во включении не позднее «19» декабря 2005 года. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ, за исключением случаев, если:  предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям;  предложение акционеров (акционера) получено Обществом после «14» декабря 2005 года;  акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО «Саратовэнерго». Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее «22» декабря 2005 года. 3.3. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых обществ выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий». 3.4. Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых обществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос. Решения по вопросу об утверждении устава создаваемого общества, об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества. 3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых обществ осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п. 3.1. настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 3.6. Общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего создаваемого общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ считаются акционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемых обществ. 3.7. При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии). 4. Установить следующий порядок конвертации акций Общества. 4.1. Акции Общества конвертируются в акции создаваемых обществ и одновременно в акции самого Общества с меньшей номинальной стоимостью и размещаются среди акционеров ОАО «Саратовэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества. Одна акция ОАО «Саратовэнерго» каждой категории (типа) конвертируется в акции соответствующей категории (типа) каждого из создаваемых обществ и самого Общества в количестве, установленном в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего решения. 4.2. Установить следующие коэффициенты конвертации обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго» в обыкновенные акции каждого из создаваемых обществ и самого Общества, а также размеры их номинальных стоимостей: каждая обыкновенная акция ОАО «Саратовэнерго» конвертируется одновременно в: 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания» номинальной стоимостью 0,17 руб., 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Саратовская Распределительная Компания» номинальной стоимостью 0,03 руб., 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Саратовская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,03 руб., 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Саратовэнерго» номинальной стоимостью 0,02 руб. 4.3. Установить следующие коэффициенты конвертации привилегированных акций ОАО «Саратовэнерго» в привилегированные акции каждого из создаваемых обществ и самого Общества, а также размеры их номинальных стоимостей: каждая привилегированная акция типа «А» ОАО «Саратовэнерго» конвертируется одновременно в: 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания» номинальной стоимостью 0,17748 руб., 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» ОАО «Саратовская Распределительная Компания» номинальной стоимостью 0,03132 руб., 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» ОАО «Саратовская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,02007 руб., 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» ОАО «Саратовэнерго» номинальной стоимостью 0,02113 руб. 4.4. Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых обществ и самого Общества после реорганизации соответствующей категории (типа) равняется количеству акций ОАО «Саратовэнерго» соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «Саратовэнерго»). 4.5. Количество акций каждого из создаваемых обществ и самого Общества определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО «Саратовэнерго», равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО «Саратовэнерго» соответствующей категории (типа). 4.6. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ и самого Общества после реорганизации определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции. 4.7. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет уменьшения уставного капитала ОАО «Саратовэнерго». 4.8. Акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации Общества либо не принявшие участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» получают акции создаваемых обществ и самого Общества соответствующей категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа). 4.9. Обыкновенные акции создаваемых обществ и самого Общества будут предоставлять владельцам следующие права: 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества; 3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом общества; 4) получать дивиденды, объявленные обществом; 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества; 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества. 4.10. Привилегированные акции типа «А» создаваемых обществ и самого Общества будут предоставлять владельцам следующие права: 1) получать дивиденды, объявленные обществом; Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества; 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А». 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа «А»; 5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». 6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества на условиях, определенных в п. 4.11. настоящего решения. 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 4.11. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа «А»; - в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа «А». Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа «А», то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа «А» пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 4.12. Акции Общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества. 4.13. Акции создаваемых обществ и самого Общества, оставшиеся не размещенными среди акционеров Общества, признаются приобретенными ОАО «Саратовэнерго». 4.14. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (приобретенными ОАО «Саратовэнерго») в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО «Саратовэнерго» на соответствующую дату. Акции ОАО «Саратовэнерго» с меньшей номинальной стоимостью считаются размещенными (приобретенными ОАО «Саратовэнерго») в дату государственной регистрации последнего из обществ, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения. 4.15. На основании настоящего решения уставный капитал ОАО «Саратовэнерго» уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций ОАО «Саратовэнерго». 5. Утвердить Разделительный баланс Общества. Подпись 3.1. Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «СМУЭК» по ОАО «Саратовэнерго» ______________________ Д.Ю.Сычев (подпись) 3.2. Дата « 26 » августа 2005 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.