Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 18.2.30 Устава Общества определить позицию ПАО «Селигдар» по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников ООО «ЕВРОАРТ», а именно, рекомендовать единственному участнику Общества принять следующее решение: 1) Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОАРТ» в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания» (сокращенное наименование ООО «ОГК», ОГРН: 1035605502624, адрес местонахождения: 460014, г. Оренбург, ул. Чичерина, 12-14, д. 1) с передачей всех прав и обязанностей ООО «ЕВРОАРТ» к ООО «ОГК» и прекращением деятельности ООО «ЕВРОАРТ». 2) Утвердить договор о присоединении между ООО «ЕВРОАРТ» и ООО «ОГК». Уполномочить Генерального директора ООО «ЕВРОАРТ» Гразиона Игоря Владимировича на подписание Договора о присоединении. 3) Утвердить передаточный акт. Уполномочить Генерального директора ООО «ЕВРОАРТ» Гразиона Игоря Владимировича на подписание Передаточного акта. 4) Возложить на ООО «ОГК» обязанности по направлению уведомления о начале процедуры реорганизации в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и по публикации уведомлений о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 18.2.30 Устава Общества определить позицию ПАО «Селигдар» по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников ООО «ОГК», а именно, рекомендовать единственному участнику Общества принять следующее решение: 1) Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОАРТ» (сокращенное наименование ООО «ЕВРОАРТ», ОГРН: 5077746251842, адрес местонахождения: 460014, г. Оренбург, ул. Чичерина, 12-14, д. 1) с передачей всех прав и обязанностей ООО «ЕВРОАРТ» к ООО «ОГК» и прекращением деятельности ООО «ЕВРОАРТ». 2) Утвердить договор о присоединении между ООО «ОГК» и ООО «ЕВРОАРТ». Уполномочить Директора ООО «ОГК» Гразиона Игоря Владимировича на подписание Договора о присоединении. 3) Утвердить передаточный акт. Уполномочить Директора ООО «ОГК» Гразиона Игоря Владимировича на подписание Передаточного акта. 4) Возложить на ООО «ОГК» обязанности по направлению уведомления о начале процедуры реорганизации в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и по публикации уведомлений о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить прекращение участия Публичного акционерного общества «Селигдар» в другой организации - Обществе с ограниченной ответственностью «АВЕС-БАЙКАЛ» (ОГРН 1030301951250, ИНН 0317004710) путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АВЕС-БАЙКАЛ» между ПАО «Селигдар» и ООО «Юнион» на следующих условиях: Стороны сделки: Продавец – ПАО «Селигдар», Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Юнион» (ИНН 7716555983, ОГРН 5067746108095). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить, принадлежащую Продавцу долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АВЕС-БАЙКАЛ»: - размер доли – 0,01 % от уставного капитала; - номинальная стоимость доли: 1,52 (Один) рубль 52 копейки. Цена сделки: 1,52 (Один) рубль 52 копейки. Оплата производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты заключения Сторонами договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2015 г., Протокол № 13-СД-2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.