Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2021 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО Магаданэнерго на 2017-2021 гг. (приложение №1 к решению), включая скорректированный План мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2019 годы (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о деятельности Общества за 1 квартал 2017 года: 2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года; 2.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 квартал 2017 года; 2.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2017 года; 2.4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года, в том числе: 2.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года (приложение № 3 к решению). 2.2. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 квартал 2017 года (приложение № 4 к решению). 2.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2017 года (приложение № 5 к решению). 2.4. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года (приложение № 6 к решению). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Чукотэнерго» на 2017-2021 гг.»: Голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план АО Чукотэнерго на 2017-2021 гг. (приложение №7 к решению), в т.ч. скорректированный План мероприятий по оптимизации издержек АО «Чукотэнерго» на 2017-2019 годы (приложение №8 к решению). 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года (приложение № 9 к решению). ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года (приложение № 10 к решению). ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года (приложение № 11 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16-17 от 17 августа 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 18 августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.