Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2021 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 8 человек. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Формулировка решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (далее – Собрание). Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить: дату проведения годового общего Собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «19» мая 2021г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод»; принявшими участие в Собрании считаются владельцы, сообщения которых об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней; Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года. Вопрос 3. Избрание членов совета директоров Общества. Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 4: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров «25» апреля 2021г. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 5: 5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров. 5.2. Корпоративному секретарю обеспечить доступ лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке и проведении общего Собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (перерыв с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 6: 6.1. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод». 6.2. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 11.11. Устава Общества не позднее 18.04.2021г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 7: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2021г. по выборам аудитора общества на 2021 год Акционерное общество ПрайсвотерхаусКуперс Аудит Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6 3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2021г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2021г., № 7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 30.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.