Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 26.12.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об установлении (определении) цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. 2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы. 5. Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты услуг аудиторской организации по договору. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-16774-A, дата государственной регистрации 18.12.2023, ISIN RU000A107JE2, CFI ESVXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Яновский 3.2. Дата 26.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.