Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/docrubric/6 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2011 года; Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 2.4. Кворум общего собрания: 66.5498% от числа размещенных голосующих акций всех незаинтересованных в сделке акционеров Открытого акционерного общества Группа компаний Русское море. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров страхования. Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 202 888 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Нераспределеные голоса 0 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу №1: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Корпоративный полис/договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ГК «Русское море», заключаемый между ОАО «ГК «Русское море» (далее – Страхователь) и ЗАО «Чартис» (далее – Страхователь) сроком на 1 (один) год с общим совокупным лимитом по всем убыткам всех застрахованных лиц и со всем страховым покрытиям вместе, включая расходы на защиту прав и свобод, экстренные расходы, расходы на услуги по связям с общественностью до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США и со страховой премией в размере не более 45 000 (сорока пяти тысяч) долларов США. Выгодоприобретателем по сделке являются лица, признаваемые застрахованными лицами Страхователем в соответствии с договором страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ГК «Русское море». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.