Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (в голосовании приняли участие шесть из семи членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД») Со второго по четвёртый и с седьмого по двенадцатый вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу). Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившим силу. 2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу). Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 23.12.2020 (Протокол № 763 от 23.12.2020), считать утратившим силу. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. Решение по третьему вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить новую редакцию Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу). Информационную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившей силу. Четвёртый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №4 к Протоколу). Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 31.08.2023 (Протокол № 798 от 31.08.2023), признать утратившим силу. Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года (Приложение № 6 к Протоколу). Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год (Приложение № 7 к Протоколу). Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Решение по девятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год (Приложение № 8 к Протоколу). Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение № 9 к Протоколу). Одиннадцатый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год без учета событий после отчетной даты в соответствии с Приложением № 10 к Протоколу. Председателю Правления Банка представить на рассмотрение Совета директоров Отчет о выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год после корректировки финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом отражения операций СПОД. Признать эффективной реализацию Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2023 году. Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение №11 к Протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 января 2024 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 января 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 804 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 25.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.