Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года следующие вопросы: №п/п / Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом): 1 / О внесении дополнений в устав Общества Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом): Внести следующие дополнения в устав Общества: 1. В статье 15: Подпункт 40 пункта 15.1 дополнить абзацем следующего содержания: «ы) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).». 2. В статье 18: Дополнить пункт 18.8 абзацем 6 следующего содержания: «- предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ.». Абзацы с 6 по 9 считать абзацами 7-10 соответственно. 3. В статье 18: Дополнить пункт 18.10 абзацами следующего содержания: «- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; - об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).». Ф.И.О./наименование акционера (-ов) предложивших вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Власов Алексей Валерьевич / Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Удалов Алексей Анатольевич / Начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Яковлев Алексей Дмитриевич / Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 / Суворова Светлана Викторовна / Директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник отдела нормативного регулирования и анализа департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 / Неплюев Роман Константинович / Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 / Тихомиров Сергей Васильевич / Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 11 / Беловол Ольга Владимировна / Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 12 / Андрейченко Юрий Александрович / Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 13 / Кораблев Артем Сергеевич / Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 14 / Бабенко Евгений Витальевич / Начальник департамента информационных технологий ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 15 / Сафронов Юрий Сергеевич / Советник 1 категории Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 16 / Рашевский Владимир Валерьевич / ОАО «СУЭК», Генеральный директор / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 17 / Мироносецкий Сергей Николаевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 18 / Мустафин Герман Олегович / - / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 19 / Большаков Андрей Николаевич / - / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 20 / Барило Павел Викторович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 21 / Васин Дмитрий Алексеевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 22 / Сорокин Игорь Юрьевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель технического директора – Директор по инвестициям / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 23 / Бай Алексей Евгеньевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 24 / Закревский Алексей Валерьевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора – финансовый директор / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 25 / Некрасов Игорь Николаевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 26 / Киприянов Роман Юрьевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 27 / Грибановский Игорь Владимирович / ОАО «СУЭК», Коммерческий директор / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 28 / Акульшин Владимир Григорьевич / ОАО «СУЭК», Директор по сбыту / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 29 / Коваль Юрий Леонидович / ОАО «Приморскуголь», Заместитель исполнительного директора – Директор коммерческой службы / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 30 / Коваленко Алексей Александрович / ОАО «СУЭК», Начальник управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 / Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Шариков Александр Сергеевич / Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Ажимов Олег Евгеньевич / Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Рохлина Ольга Владимировна / Начальник управления финансового аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Жабина Светлана Анатольевна / ОАО «Кузбассэнерго», Заместитель руководителя СВА / DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования) – 12 апреля 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 07.03.2013 № 177. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 11 » марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.