Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1-6, 8, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решение по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (далее- «Сделки»). 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «Дальрефтранс» – одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 3, 4 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить сделку ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Одобрить совершение сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия согласно Приложениям 6 и 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделок, указанных в пунктах 1 и 2 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология») одобрить сделки и действия на условиях, указанных в пункте 1 выше и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 13 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3/23 от 20.02.2023 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 21.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.