Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2009 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия в годовом Общем собрании акционеров: 58 931. Собрание правомочно, имеет кворум 87,2 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовой отчет Общества. За 58 828 (99,8%) Против - Воздерж 23 (0,1%) Недейст. голоса 80 (0,1%) Принятое решение: Годовой отчет Общества УТВЕРЖДЕН. ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. За 58 813 (99,8%) Против - Воздерж 23 (0,1%) Недейст. голоса 95 (0,1%) Принятое решение: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества УТВЕРЖДЕНЫ. ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить следующее распределение прибыли: - на развитие производства – 102 746 200 руб.(89%) - на социальные выплаты – 6 926 000 руб. (6%) - на выплату дивидендов – 5 772 800 руб. (5%) За 58 794 (99,8%) Против - Воздерж 57 (0,1%) Недейст. голоса 80 (0,1%) Принятое решение: УТВЕРЖДЕНО следующее распределение прибыли: - на развитие производства – 102 746 200 руб. (89%) - на социальные выплаты – 6 926 000 руб. (6%) - на выплату дивидендов – 5 772 800 руб. (5%) ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. 4.1.Утвердить дивиденды в размере 5 772 800 руб. (85 рублей 40 копеек на 1 обыкновенную акцию). За 58 736 (99,7%) Против 23 (0,1%) Возд. 77 (0,1%) Недействит. голоса 95 (0,1%) 4.2. Утвердить форму выплаты дивидендов – денежные средства в удобной для акционера форме (наличная или безналичная). За 58 778 (99,7%) Против - Возд. - Недействит. голоса 153 (0,3%) 4.3. Утвердить сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2009 года до 01 декабря 2009 года. За 58 735 (99,6%) Против 23 (0,1%) Возд. - Недействит. голоса 173 (0,3%) Принятое решение: 4.1. Дивиденды в размере 5 772 800 руб. (85 рублей 40 копеек на 1 обыкновенную акцию ).УТВЕРЖДЕНЫ. 4.2. Форма выплаты дивидендов – денежные средства УТВЕРЖДЕНА. 4.3. Сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2009 года до 01 декабря 2009 года УТВЕРЖДЕНЫ. ВОПРОС 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Из них недействительными по 5 вопросу признаны: 3 бюллетеня на 392 голосов. № п\п Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в Совет директоров Общества: Количество голосов, поданных «ЗА» 1. ЖУК И.Н. 60 330 2. КОЗЛОВ А.П. - 3. КРУТИН В.П. 7 385 4. ЛИТВИНОВ А.Ж. 60 329 5. ФЕДОТОВА М.А. 60 917 6. ХРАБРОВА И.А. 60 330 7. МАРХОТИН А.Ю. 49 692 8. ХАЛПЕРТ ДЭВИД 52 394 9. ШАПОВАЛОВ Л.В. 47 602 10. ДРУККЕР Ю.П. - 11. ПЕТРИЧЕНКО В.В. - 12. ПАЩЕНКО А.А. 13 146 «ПРОТИВ» всех кандидатов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - Принятое решение: Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе: ЖУК И.Н., ЛИТВИНОВ А.Ж., ФЕДОТОВА М.А., ХРАБРОВА И.А., МАРХОТИН А.Ю., ХАЛПЕРД ДЭВИД, ШАПОВАЛОВ Л.В. ВОПРОС 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. АНКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА За 56 441 (94,6%) Против 2 Возд. 2 488 (5,3%) БАРАБАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА За 56 361 (94,6%) Против 2 Возд. 2 511 (5,3%) Недействительные голоса 57 СЕРДЮК ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА За 56 384 (94,6%) Против - Возд. 2 488 (5,2%) Недействительные голоса 59 (0,1%) Принятое решение: Ревизионная комиссия ИЗБРАНА в следующем составе АНКОВА О.В, БАРАБАНОВА Н.А., СЕРДЮК Е.Е. ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год. За 58 822 (99,8%) Против 57 (0,1%) Возд. 50 (0,1%) Недейст голоса 2 (0,0%) Принятое решение: Аудитор Общества на 2009 год НЕ УТВЕРЖДЕН. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвержден годовой отчет Общества. По второму вопросу повестки дня: Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. По третьему вопросу повестки дня: Утверждено следующее распределение прибыли: - на развитие производства – 102 746 200 руб. (89%) - на социальные выплаты – 6 926 000 руб. (6%) - на выплату дивидендов – 5 772 800 руб. (5%) По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Утверждены дивиденды в размере 5 772 800 руб. (85 рублей 40 копеек на 1 обыкновенную акцию )., 4.2. Утверждена форма выплаты дивидендов – денежные средства., 4.3. Утверждены сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2009 года до 01 декабря 2009 года. По пятому вопросу повестки дня: Избраны в Совет директоров Общества: ЖУК И.Н., ЛИТВИНОВ А.Ж., ФЕДОТОВА М.А., ХРАБРОВА И.А., МАРХОТИН А.Ю., ХАЛПЕРД ДЭВИД, ШАПОВАЛОВ Л.В. По шестому вопросу повестки дня: Избраны в члены Ревизионной комиссии: АНКОВА О.В, БАРАБАНОВА Н.А., СЕРДЮК Е.Е. По седьмому вопросу повестки дня: Аудитор Общества на 2009 год НЕ УТВЕРЖДЕН. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _____________________ Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 16 июня 2009 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.