Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 3 квартал 2020 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 3 квартал 2020 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» с 01 января 2021 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу. ВОПРОС №6: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить изменения в Приложение №1, утверждённого решением Совета директоров 12 февраля 2020 года (протокол заседания Совета директоров №17/380 от 12.02.2020 года) к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утверждённому решением Совета директоров 17 сентября 2019 года (протокол заседания Совета директоров №8/371 от 17.09.2019 года), в соответствии с Приложением №6 к настоящему протоколу. 2. Распространить действие Приложения №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. ВОПРОС №7: Об определении лиц, уполномоченныx на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Уполномочить на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»:  Глущенко Сергея Владимировича, заместителя генерального директора по продажам электроэнергии;  Мирошникова Константина Ивановича, заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению;  Титову Татьяну Владимировну, заместителя генерального директора по экономике и финансам,  Xлытина Андрея Витальевича, главного буxгалтера. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Вахитову Екатерину Динаровну выдать доверенности на вышеуказанныx лиц от имени ПАО «ТНС энерго НН» на подписание актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». ВОПРОС №8: О предоставлении согласия на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях, указанных в Приложении №7. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Вахитовой Екатерине Динаровне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить Дополнительное соглашение №5 на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС №9: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС №10: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС №11: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2021-2023 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2021 – 2023 годы в соответствии с Приложением №10. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5/395 от 22 декабря 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2721 от 28.09.2020г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 22.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.