Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 9 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича. 2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Багаева Андрея Владимировича. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: 1.Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Норина А.В., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; 2.Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина С.М., Передрия С.А., Ижокину М.А.; 3.Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию – Багаева А.В., Белкина В.Г., Кожаева Д.А. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2016 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить стоимость услуг аудиторской организации АО «БДО Юникон» в указанном размере по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчётности и финансовой отчётности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую структуру и численность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» с 01 августа 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса. «Против» - 7 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить заключение Банком с Кожаевой О.Г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличение лимита овердрафтного кредитования к карточному счёту в рублях на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Член Совета директоров Кожаев Д.А. не принимал участия в голосовании. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича. 2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Багаева Андрея Владимировича. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: 1.Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Норина А.В., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; 2.Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина С.М., Передрия С.А., Ижокину М.А.; 3.Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию – Багаева А.В., Белкина В.Г., Кожаева Д.А. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2016 года. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2016 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу: Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). 2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу: Утвердить стоимость услуг аудиторской организации АО «БДО Юникон» в указанном размере по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчётности и финансовой отчётности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за 2016 год. 2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу: Решение не принято. 2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу: Предварительно одобрить заключение Банком с Кожаевой О.Г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличение лимита овердрафтного кредитования к карточному счёту в рублях на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016, протокол № 451. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ПАО АКБ Приморье А.В. Багаев 3.2. Дата: 22.07.2016 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.