Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год за 2 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2017 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №4 к решению. 2. Признать утратившим силу с 01.10.2017: 2.1. Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Якутскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 29.11.2016 (протокол от 30.11.2016 № 16). 2.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 16). 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Якутскэнерго»: 3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников. 3.2. Внести изменения (при необходимости): - в трудовые договоры работников ПАО «Якутскэнерго»; - в документы ПАО «Якутскэнерго», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Якутскэнерго». 3.3. Рассмотреть не позднее 01.10.2017 на заседании Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции» и одновременно (при необходимости) внесение изменений в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго». 3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу. Вопрос №5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: 1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 5. Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества; 6. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №5 к решению. 2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №6 к решению. 3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №7 к решению. 4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №8 к решению. 5. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению №9 к решению. 5.1. Признать утратившим силу Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества, утвержденный Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго» 25.08.2014 (протокол №11). 6. Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 29.06.2012 (протокол № 7) с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета директоров Общества от 05.03.2014 (протокол № 3) и от 26.06.2015 (протокол № 9), в редакциях от 21.09.2015 (протокол №12), 23.12.2016 (протокол № 17), от 20.01.2017 (протокол №1) и от 06.06.2017(протокол №11) (далее – Положение): Дополнить пункт 3.5 Положения «Преференции» подпунктом 3.5.9. в следующей редакции: «3.5.9. В случае необходимости приобретение, начиная с 2017 года, или аренда, начиная с 2019 года, воздушных судов осуществляется только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением: - турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 5 000 километров; - с максимальным взлетным весом более 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 12 000 километров; - турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5 700 килограммов и дальностью полета свыше 1 800 километров». Вопрос №6: Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» в соответствии в пп.29 п.12.1. ст.12 устава Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №7: Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля. Решение: 1. Утвердить Программу дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Якутскэнерго» (далее - Программа) согласно приложению №11 к решению. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Якутскэнерго»: 2.1. Осуществить корректировку Программы с актуализацией параметров источников финансирования по годам реализации в случае изменений, влияющих на расчетную сумму величины эффекта от рефинансирования кредитного портфеля и стоимости инвестиционных проектов, по итогам разработанной и утвержденной проектно-сметной документации. Вопрос №9: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Масстрой» договора купли-продажи движимого имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №10: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ПАО) договоров купли-продажи движимого имущества, являющегося сделками, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №11: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РИК Плюс» договора аренды оборудования, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №12: Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» договора поставки нефтепродуктов №271/466 от 04.07.2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость поставки нефтепродуктов по Договору № 271/466 от 04.07.2017, заключенному между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 76 562 138 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сто тридцать восемь) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС (18%) 11 678 970 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 24 копейки. 2. Одобрить заключенный между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» Договор поставки нефтепродуктов № 271/466 от 04.07.2017, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик – АО «ВОСТЭК»; Покупатель – ПАО «Якутскэнерго». Предмет Договора: Поставка нефтепродуктов в ассортименте и количестве, согласованном в Спецификации №1 (приложение № 17 к решению) и Логистической карте (приложение № 18 к настоящему решению), в которых указаны номенклатура, объем, стоимость нефтепродуктов в пункте назначения, базис доставки, период поставки. Цена Договора: 76 562 138 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сто тридцать восемь) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС (18%) 11 678 970 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 24 копейки, согласно спецификации № 1. Порядок расчетов сторон: Оплата за товар, подлежащий поставке, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке и сроки: - 70 % от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой на расчетный счет Поставщика в течение срока, установленным графиком платежей к договору (приложение №19 к настоящему решению), до момента отгрузки партии железнодорожным транспортом до входной нефтебазы на р. Лена в соответствии с Логистической картой; - 25% от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой за 30 дней в течение срока, установленным графиком платежей к договору, до момента отгрузки партии на водный транспорт с назначением до конечного пункта назначения в соответствии с Логистической картой; - оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 дней с момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору в соответствии с п. 3.7. Сроки поставки: С 01.06.2017 по 31.07.2017 согласно спецификации № 1 и логистической карте. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом ПАО «Якутскэнерго» (прямой контроль) и имеет подконтрольную организацию АО «ВОСТЭК» (косвенный контроль), являющихся сторонами в сделке. - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Якутскэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию АО «ВОСТЭК» (косвенный контроль), являющихся сторонами в сделке. Вопрос №13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Якутскэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа. Решение: Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Якутскэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа (приложение №20 к решению). Вопрос №14: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №15: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества»: «Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2017 года, протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 04.08.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.