Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 14: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 19: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2012 года на заседаниях Совета директоров Общества». Решение: 1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору представить на рассмотрение Совета директоров Общества обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ в срок до 1 мая 2013 года. Решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества». Решение: Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». Решение: Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества». Решение: Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра». Решение: 1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отменить поручение, предусмотренное пунктом 3 решения Совета директоров Общества от 29.02.2012 по вопросу № 1 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе» (Протокол от 01.03.2012 № 03/12), в связи с выполнением Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра». 3. Отметить своевременное и качественное выполнение ОАО «МРСК Центра» вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012. 4. Поручить и.о. генерального директора рассмотреть вопрос о премировании сотрудников ОАО «МРСК Центра», ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012. 5. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества предварительно рассмотреть вопрос о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» и высших менеджеров Общества, ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012. Решение принято. Вопрос 7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года». Решение: Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 9. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества». Решение: Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 10. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии». Решение: Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 11. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества». Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартале 2012 года согласно Приложениям № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 12. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года: руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса январь 22 111 647 февраль - март - 2. Поручить и.о. Генерального директора Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 13. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 14. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 15. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра». Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившей силу с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (Протокол от 01.08.2011 № 17/11). Решение принято. Вопрос 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 17. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 18. О прекращении полномочий члена Правления Общества. Решение: Прекратить полномочия члена Правления Общества Орлова Константина Николаевича. Решение принято. Вопрос 19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»: 19.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год. 19.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 20. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 31.05.2012 (Протокол от 04.06.2012 №13/12). 2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»: Председатель ЦКК: Черипко С.С. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»; Заместитель председателя ЦКК: Ямолдин А.П. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»; Члены ЦКК: Дмитриев С.В. - Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»; Смирнов А.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»; Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию ОАО «МРСК Центра»; Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»; Коротаев В.В. – И.о. начальника департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»; Скляров Д.В. - Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»; Максимов И.В. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»; Аринина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»; Пырх В.С. - Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра»; Балашов А.А. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»; Кочкурова Е.В. – И.о. начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»; Панайотиди Р.И. – Начальник отдела нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»; Шевченко Т.В. – Директор по закупкам – начальник департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»; Фоминых В.А. – заместитель начальника Департамента по закупочной деятельности – начальник отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»; Баркалов П.С. – советник Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса): Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.02.2013 № 02/13. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «21» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.